9409 テレビ朝日ＨＤ 2019-05-24 18:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 24 日
各 位
会 社 名 株式会社テレビ朝日ホールディングス
代 表 者 代表取締役会長兼ＣＥＯ 早河 洋
コード番号 9409（東証第一部）
問合せ先 取締役 香山 敬三
（TEL 03-6406-1115）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2019 年 6 月 27
日開催予定の第 79 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
（1）当社グループの事業に係る今後の展開・戦略を踏まえ、事業領域の拡大及び
多様化に対応するため、現行定款第 2 条の（目的）について所要の変更を行
うものです。
（2）経営体制の強化を目的とする機動的な役付取締役の選定を可能とするため、
現行定款第 21 条の（代表取締役および役付取締役）について所要の変更を
行うものです。
2. 定款変更の内容
別紙のとおりです。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年 6 月 27 日
定款変更の効力発生日 2019 年 6 月 27 日
（別紙）
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総 則 第１章 総 則
（目 的） （目 的）
第２条 本会社は、認定放送持株会社として、次の 第２条 本会社は、認定放送持株会社として、次の
事業を営む会社 (外国会社を含む)、組合 (外 事業を営む会社 (外国会社を含む)、組合 (外
国における組合に相当するものを含む)、 その 国における組合に相当するものを含む)、 その
他の事業体の株式または持分等を所有するこ 他の事業体の株式または持分等を所有するこ
とにより、当該会社等の事業活動を支配・管 とにより、当該会社等の事業活動を支配・管
理することを目的とする。 理することを目的とする。
１． 放送法による基幹放送事業および一般 １． 放送法による基幹放送事業および一般
放送事業 放送事業
２． 放送番組、録画物、録音物および映画 ２． 放送番組、録画物、録音物および映画
の制作、販売ならびにその輸出入に関す の制作、販売ならびにその輸出入に関す
る事業 る事業
３． 出版物の刊行ならびに販売 ３． 出版物の刊行ならびに販売
４． 電子機器、情報通信機器およびコンピ ４． 電子機器、情報通信機器およびコンピ
ュータのソフトウェアの販売ならびにそ ュータのソフトウェアの販売ならびにそ
の利用技術の開発、指導 の利用技術の開発、指導
５． 劇場および食堂の経営ならびに一般物 ５． 劇場等の経営ならびに一般物品販売に
品販売に関する事業 関する事業
６． 放送、通信を利用した通信販売および ６． 放送、通信を利用した通信販売および
その斡旋業ならびにその企画 その斡旋業ならびにその企画
７． 不動産、設備、機器の賃貸 ７． 不動産、設備、機器の賃貸
８． 不動産の仲介ならびに管理 ８． 不動産の仲介ならびに管理
９． 貸スタジオ、スポーツ施設、美術・工 ９． 貸スタジオ、スポーツ施設、美術・工
芸品等の展示会場、喫茶店および駐車場 芸品等の展示会場、喫茶店および駐車場
の経営 の経営
10． カルチャーセンターの経営 10． カルチャーセンターの経営
11． アナウンサー、リポーター、声優、放 11． アナウンサー、リポーター、声優、放
送作家、コピーライターおよびタレント 送作家、コピーライターおよびタレント
の養成ならびにマネジメント の養成ならびにマネジメント
12． 芸能、スポーツ、音楽、演劇、映画、 12． 芸能、スポーツ、音楽、演劇、映画、
美術、科学、文化公演等催物の企画、制 美術、科学、文化公演等催物の企画、制
作、興行、販売ならびに仲介 作、興行、販売ならびに仲介
13． 著作権、著作隣接権、工業所有権およ 13． 著作権、著作隣接権、工業所有権およ
びその他の無体財産権の取得、譲渡、使 びその他の無体財産権の取得、譲渡、使
用許諾およびこれらにかかる一切の管理 用許諾およびこれらにかかる一切の管理
業務 業務
14． 著作物、標章等を複製、使用した録音・ 14． 著作物、標章等を複製、使用した録音・
録画テープ、ビデオディスク等の記録媒 録画テープ、ビデオディスク等の記録媒
体、日用品雑貨、スポーツ用品、装身具、 体、日用品雑貨、スポーツ用品、装身具、
家庭電気製品、衣類、家具、飲食物の企 家庭電気製品、衣類、家具、飲食物の企
画、販売および斡旋 画、販売および斡旋
15． 電気通信事業法による電気通信事業 15． 電気通信事業法による電気通信事業
16． コンピュータによる情報処理ならびに 16． コンピュータによる情報処理ならびに
情報提供に関する業務 情報提供に関する業務
17． インターネット等におけるコンテンツ
企画、制作、配信ならびに販売
18． 先端コンテンツビジネスの企画、開発
17． 映像、音声、文字等による各種ソフト 19． 映像、音声、文字等による各種ソフト
の企画、制作、複製および販売ならびに の企画、制作、複製および販売ならびに
これらソフトの放送・通信等情報サービ これらソフトの放送・通信等情報サービ
スの提供 スの提供
18． 放送、通信、映画等に関する顧客の開 20． 放送、通信、映画等に関する顧客の開
拓、管理および市場調査等の情報分析、 拓、管理および市場調査等の情報分析、
販売 販売
19． 放送、通信、新聞、雑誌等の広告代理 21． 放送、通信、新聞、雑誌等の広告代理
業 業
20． ビルメンテナンス業 22． ビルメンテナンス業
23． 建築工事、土木工事、機器装置の設置
工事、そのほか建設工事全般に関する企
画、マネジメントおよびコンサルティン
グ
24． 娯楽施設の経営およびコンサルティン
グ
25． 旅行業法に基づく旅行業および旅行代
理店業、ならびに宿泊施設の経営および
コンサルティング
26． 飲食店等の経営およびコンサルティン
グ
27． 倉庫業
21． 労働者派遣事業 28． 労働者派遣事業
22． 損害保険の代理業および生命保険の募 29． 損害保険の代理業および生命保険の募
集に関する業務 集に関する業務
23． 前各号に付帯する一切の事業 30． 前各号に付帯する一切の事業
② （条文省略） ② （現行どおり）
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第21条 （条文省略） 第21条 （現行どおり）
② 取締役会の決議により、取締役社長１名を ② 取締役会の決議により、取締役会長、取締
定める。また、必要に応じ、取締役会長１名、 役社長およびその他の役付取締役を定めるこ
取締役副社長、専務取締役および常務取締役を とができる。
定めることができる。