9405 朝日放送グループＨＤ 2019-05-10 16:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                        2019 年５月 10 日
各   位
                       会 社 名 朝日放送グループホールディングス株式会社
                       代 表 者 名 代表取締役社長 沖 中      進
                       （コード番号      9405 東証第一部）
                       問合せ先    総 務 局 長   川 端 良 和
                               TEL  06－6458－5321

               定款の一部変更に関するお知らせ

  当社は、2019 年５月 10 日開催の取締役会において、定款の一部変更の件を 2019 年６月
20 日開催予定の第 92 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、   下記のとお
りお知らせします。
                          記
１．提案の理由
     当社は、経営に関する決定・監督の機能と業務執行の機能を明確に分離し、コーポ
    レートガバナンスを強化するとともに、経営の機動力を高めることを目的として、４
    月１日から、新たに「執行役員制度」を導入しました。これに伴い、定款第 22 条を変
    更いたします。

２．変更の内容
   変更の内容は、次のとおりであります。

現行定款                     変更案
第４章 取締役および取締役会           第４章 取締役および取締役会

第 19 条～第 21 条 （省 略）      第 19 条～第 21 条 （現行どおり）

（代表取締役 および役付取締役 ）       （代表取締役）
第 22 条 取締役会は、その決議によって取締 第 22 条 代表取締役は、取締役会の決議によ
役会長、取締役副会長、取締役社長各１名、 って取締役のうちから選定する。
取締役副社長、専務取締役、常務取締役およ
び取締役相談役各若干名を選定することが
できる。
２． 代表取締役は、 取締役会の決議によって、
取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取
締役副社長および専務取締役のうちから選
定する。



３．日程
  定款変更のための株主総会開催日：2019 年６月 20 日
  定款変更の効力発生予定日   ：2019 年６月 20 日

                                                 以   上