9399 ビート 2021-05-14 17:00:00
（経過）定時株主総会の議題の改訂に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 14 日
各 位
ビート・ホールディングス・リミテッド
（URL：https://www.beatholdings.com/）
代表者名 最高経営責任者（CEO）
松田 元
（東証市場第二部 コード番号：9399）
連絡先 経営企画室マネージャー
高山 雄太
（電話：03-4570-0741）
（経過）定時株主総会の議題の改訂に関するお知らせ
当社は、2021年4月30日付開示文書「定時株主総会の基準日及び議案に関するお知らせ」にて、当社の
取締役会は、当社の2021年度定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の基準日及び議案
（会議の目的事項）の通りとすることを決議しましたのでお知らせいたしました。本日、当社は、本株
主総会の議題を以下のように改訂しましたので、お知らせいたします。なお、本株主総会の開催日時及
び開催場所等並びに本株主総会の招集につきましては、決定次第お知らせいたします。
記
本株主総会の目的事項 (改訂後のもの)
報告事項
2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの事業報告書及び連結損益計算書並びに 2020 年 12 月
31 日現在の連結貸借対照表の内容報告の件
決 議 事 項（＊会社提案によるものです）
第１号議案： 新取締役 2 名の選任の件 （普通決議）
第２号議案： 松田 元氏の取締役としての再選任の件 （普通決議）
決議事項にかかる参考資料：
第１号議案：新取締役 2 名の選任の件（普通決議）
当社の修正及び書替済み附属定款第66条(2)項によれば、当社は普通決議により、取締役会の偶発的な
欠員を補充するため、又は現職の取締役会の増員として、いかなる人材をも取締役に選任することがで
きると定めております。
当社の現在の取締役の人数は2名です。当社は、コーポレートガバナンス及び経営体制を強化するため、
本株主総会において、チャン・ツ・イン（Chang Tzu-Ing）氏（以下、「チャン氏」といいます。）を当
社の独立社外取締役として、また、チン・シャン・フイ氏（以下、「チン氏」といいます。）を執行兼
務の取締役として（以下、総称して「新取締役」といいます。）それぞれ指名し、株主の皆様にご選任
いただくことを提案するものです。チャン氏は、2013年7月から2019年11月まで当社の独立社外取締役、
監査委員会の議長、並びに報酬委員会及び投資委員会の委員を務めており、当社の組織、ビジネス及び
オペレーションの体制を理解しております。チン氏は、現在、当社の主要子会社であるGINSMS Inc.
（TSXVに上場）の会長兼CEOです。チン氏は、会社のモバイルビジネスと運営について十分な理解があ
り、Crypto Messenger Walletとブロックチェーンテクノロジーの知識と経験も持っています。それゆえ、
当社の新取締役として適任であると判断したものです。
なお、チャン氏及びチン氏はそれぞれ、本株主総会でその選任が承認された場合には、本株主総会終
結時を就任時期として当社の取締役に就任することに同意しております。
新取締役候補者の経歴及び所有株式数等は以下の通りです。
(1) チャン氏
役職名 生年月日 略歴 所有株式数等
（2021 年 5 月
17 日現在）
独立社外 1970 年 9 月 1992 年 南カリフォルニア大学（University of 0株
取締役 26 日生 2月 Southern California）卒業
2007 年同大学にて MBA を取得
1993 年～ Pro-Tech Power Incorporated（カリフォル
1994 年 ニア州）（製造受託事業）でマネージン
グ・ディレクター付きの秘書役
1994 年～ INGRID MILLET PARIS（台湾）（化粧医
1998 年 療品事業）で CEO 付きの秘書役
1998 年～ William E. Connor (Taiwan) Ltd.（人材派遣
2000 年 及びマーケティング業）でマネージン
グ・ディレクター付きの秘書役
2000 年～ Contempo (Taiwan) Ltd.（衣料ファッショ
2005 年 ン関連事業）で CEO 付きの秘書役
2005 年～ Contempo Ltd.（衣料ファッション関連事
2007 年 業）でヴァイス・プレジデント
2013 年～ 当社独立社外取締役
2019 年
2
(2) チン氏
所有株式数等
役 職 名 生年月日 略歴 (2021 年 5 月
17 日現在)
取締役 1973 年 8 1997 年 1997 年にシンガポールの南洋理工大学を 8株 ※
月 28 日 卒業、応用科学の学士号取得、コンピュ
ーターエンジニアリング
1997 年～ Singapore Computer Systems Limited（情報
1998 年 技術事業）、シニアプログラマーアナリ
スト
1998 年～ Science Applications International
1999 年 Corporation （情報技術事業）、ソフトウ
ェアエンジニア
1999 年～ Singapore Computer Systems Limited （情報
2000 年 技術事業）、アプリケーションスペシャ
リスト
2000 年～ Mobilelogo Pte. Ltd.及び Ecenz International
2001 年 Pte. Ltd. （情報技術事業）、共同創設者
2001 年～ Edgematrix Pte. Ltd.（情報技術事業）、プ
2001 年 ロジェクトマネージャー
2011 年～ Fundonate（テクノロジーとソーシャルメ
2018 年 ディアを活用し慈善団体の資金調達を支
援する非営利団体）、共同創設者兼ディ
レクター
2002 年～ Inphosoft Pte. Ltd. (情報技術事業) 、共同
現在 創設者兼ディレクター
2012 年～ GINSMS Inc.およびその子会社（メッセー
現在 ジング及びソフトウェア事業）、会長兼
CEO
2015 年～ Actxa Pte. Ltd. (メッセージング及びソフ
現在 トウェア事業) 、共同創設者兼ディレク
ター
2015 年～ Activate Interactive Pte Limited（情報技術
現在 事業）、取締役兼 CEO
※8 株のうちの 2 株は、Actxa Pte. Ltd. (チン氏が同社の 85％の株式を保有) および Inphosoft Pte. Ltd. (チン
氏が同社の 32.85％の株式を 1 株ずつ保有) を通じて保有しています。
3
第２号議案：松田 元氏の取締役としての再選任の件 (普通決議）
現在、当社附属定款第67条(2)項は、議長又は経営担当取締役である取締役は、前回の任命又は選任か
ら5年後の年次株主総会において再任の手続に従うものとすることを規定しています。
ところで、松田 元氏の任期はまだ終了しておりませんが、松田 元氏は、今般、本人の意向により、
取締役の職を辞任し、本株主総会において同職に再選任されることを希望しておりますので、松田 元
氏の取締役への再選任について株主の皆様のご承認をお願いしたいと考えております。
松田 元氏の経歴及び所有株式数等は以下のとおりです。
所有株式数等
役 職 名 生年月日 略歴 (2021 年 5 月 17
日現在)
取締役会 1984 年 2 月 2006 年～ アズ株式会社設立、代表取締役 0株
長、最高経 11 日 2012 年
営責者、最 2012 年～ アズグループホールディングス株式会社
高財務責任 2016 年 （現：プロメテウス株式会社）設立、代
者並びに報
表取締役
酬委員会及
び投資委員 2012 年～ 武蔵野学院大学講師
会の委員 2017 年
2015 年～ 株式会社デジタルデザイン（現：Nexus
2017 年 Bank 株式会社）（東証、コード：4764）
取締役
2016 年～ 株式会社 創藝社、代表取締役
2018 年
2016 年～ みやきまち株式会社、代表取締役
現在
2017 年～ 株式会社オウケイウェイヴ （名証、コ
2020 年 ード：3808）、取締役
2017 年～ OKfinc Ltd. 、CEO
2020 年
2018 年～ OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. 、
2020 年 CEO
2018 年～ 株式会社オウケイウェイヴ、代表取締役
2020 年 社長
2019 年～ 株式会社 LastRoots (現：エクシア・デジ
2020 年 タル・アセット株式会社）、取締役
4
2019 年～ OK プレミア証券株式会社、取締役
2020 年
2019 年～ 当社暫定最高技術責任者就任
2019 年
2019 年～ 当社取締役会長、最高経営責者、最高財
現在 務責任者
以 上
ビート・ホールディングス・リミテッドについて
当社、ビート・ホールディングス・リミテッドは、ケイマン諸島に本社を置くグローバルな投資業務を
本業として、所有する知的財産権及びブロックチェーン技術に基づいてメディア・ブロックチェーン・
エコシステムの構築を含むアプリケーションの開発、及び知的財産権のライセンシング事業を行ってお
ります。また、子会社の GINSMS Inc.（トロント・ベンチャー証券取引所に上場、TSXV：GOK）を通じ
てモバイル・メッセージング・サービス並びにソフトウェア製品及びサービス、及び株式会社 CoinOtaku
を通じてメディア事業を提供しています。当社は、東京証券取引所の市場第二部に上場（証券コード：
9399）、ケイマン諸島においてケイマン法に基づいて設立・登記された会社であり、香港に事業本部を
構え、日本、シンガポール、マレーシア、インドネシア、中国及びカナダに子会社を有しております。
詳細は、ウェブサイト：https://www.beatholdings.com/ をご参照下さい。
5