9399 ビート 2021-04-30 12:00:00
定時株主総会の基準日及び議案に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 30 日
各 位
ビート・ホールディングス・リミテッド
（URL：https://www.beatholdings.com/）
代表者名 最高経営責任者（CEO）
松田 元
（東証市場第二部 コード番号：9399）
連絡先 経営企画室マネージャー
高山 雄太
（電話：03-4570-0741）
定時株主総会の基準日及び議案に関するお知らせ
本日、当社の取締役会は、当社の 2021 年度定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の基準日及び
議案（会議の目的事項）を下記の通りとすることを決議しましたのでお知らせいたします。なお、本株主総会
の開催日時及び開催場所等につきましては、決定次第お知らせいたします。
記
当社は、本株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、2021 年 5 月 17 日（月曜日）を
基準日と定め、同日の株主名簿に氏名・名称が記録された株主をもって、本株主総会において権利を行使するこ
とができる株主とすることを決議しました。
2021 年 5 月 17 日を基準日として、当社修正及び書替済み附属定款に従い、同日において、当社株主名簿に氏名
が記載された登録株主の皆様は本株主総会にご出席いただくこと、そして決議事項に関してご投票いただくこと
が認められております。また、同日において、株式会社証券保管振替機構をとおして当社株式を保有されていた
実質株主の皆様には、後日郵送させていただく議決権代理行使指図書（議案に対する賛否を表示していただき）
を折り返しご送付いただくことによりご投票いただくことが認められております。また、2021 年 5 月 17 日（基準
日）において株主であることを証するため、ご自身の公的な身分証明書、本株主総会の招集通知の原本及び当該
招集通知が郵送された際の封筒を会場入り口でご提示頂くことを条件に、本株主総会にご出席し、質疑を行うこ
とが認められております。
会議の目的事項
報告事項
2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの事業報告書及び連結損益計算書並びに 2020 年 12 月
31 日現在の連結貸借対照表の内容報告の件
決 議 事 項（＊会社提案によるものです）
第１号議案：新取締役１名の選任の件（普通決議）
チャン・ツ・イン（Chang Tzu-Ing）氏を当社の独立社外取締役として選任をお願いするものであり
ます。
決議事項にかかる参考資料：
第１号議案：新取締役１名の選任の件
当社の修正及び書替済み附属定款第66条(2)項は、当社は普通決議により、取締役会の偶発的な欠員を
補充するため、又は現職の取締役会の増員として、何人をも取締役に選任することができると定めてお
ります。
現在、当社の取締役の人数は2名であり、当社は、コーポレートガバナンス及び経営体制を強化するた
め、本株主総会終結時を就任時期として、チャン・ツ・イン（Chang Tzu-Ing）氏（以下、「チャン氏」
といいます。）を当社の独立社外取締役として指名し、選任いただくことを提案するものです。チャン
氏は、2013年7月から2019 年11月まで当社の独立社外取締役、監査委員会の議長、並びに報酬員会及び投
資委員会の委員を務めており、当社の組織、ビジネス及びオペレーションの体制を理解しておりました。
また、当社との間に特別な利害関係もないことから、当社の独立社外取締役の一人として適任であると
判断したものです。
なお、チャン氏は、本株主総会でその選任が承認された場合には、本株主総会終結時を就任時期とし
て当社の独立社外取締役に就任することに同意しております。
チャン氏の経歴及び所有株式数等は以下の通りです。
役職名 生年月日 略歴 所有株式数等
（2021 年 4 月
30 日現在）
独立社外 1970 年 9 月 1992 年 南カリフォルニア大学（University of 0 Shares
取締役 26 日生 2月 Southern California）卒業 2007 年同大学に
て MBA を取得
1993 年～ PRO-TECH POWER INCORPORATED（カ
1994 年 リフォルニア）（製造受託事業）でマネ
ージング・ディレクター付きの秘書役
1994 年～ INGRID MILLET PARIS（台湾）（化粧医
1998 年 療品事業）で CEO 付きの秘書役
1998 年～ William E. Connor (Taiwan) Ltd.（人材派遣
2000 年 及びマーケティング業）でマネージン
グ・ディレクター付きの秘書役
2000 年～ Contempo (Taiwan) Ltd.（衣料ファッショ
2005 年 ン関連事業）で CEO 付きの秘書役
2005 年～ Contempo Ltd.（衣料ファッション関連事
2007 年 業）でヴァイス・プレジデント
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役職名 生年月日 略歴 所有株式数等
（2021 年 4 月
30 日現在）
2013 年～ 当社独立社外取締役
2019 年
以 上
ビート・ホールディングス・リミテッドについて
当社、ビート・ホールディングス・リミテッドは、ケイマン諸島に本社を置くグローバルな投資業務を
本業として、所有する知的財産権及びブロックチェーン技術に基づいてメディア・ブロックチェーン・
エコシステムの構築を含むアプリケーションの開発、及び知的財産権のライセンシング事業を行ってお
ります。また、子会社の GINSMS Inc.（トロント・ベンチャー証券取引所に上場、TSXV：GOK）を通じ
てモバイル・メッセージング・サービス並びにソフトウェア製品及びサービス、及び株式会社 CoinOtaku
を通じてメディア事業を提供しています。当社は、東京証券取引所の市場第二部に上場（証券コード：
9399）、ケイマン諸島においてケイマン法に基づいて設立・登記された会社であり、香港に事業本部を
構え、日本、シンガポール、マレーシア、インドネシア、中国及びカナダに子会社を有しております。
詳細は、ウェブサイト：https://www.beatholdings.com/ をご参照下さい。
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