9388 Ｐ－パパネッツ 2019-05-14 16:40:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 14 日
各位
会 社 名 株式会社パパネッツ
(コード番号 9388 TOKYO PRO Market)
代表者名 代 表 取 締 役社長 伊藤 裕昭
問合せ先 常務取締役 宮﨑 恵子
T E L 048-960-5088
U R L http://www.papanets.co.jp
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 15 日開催の取締役会において、2019 年 5 月 22 日開催予定の第 24 回定時株主総会に、
「定款一部変更の件」を付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
当社は、会社法第２条第６号に定める大会社には該当しませんが、同法の規定に基づく監査役会を設置する
ことでコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることと致します。これに伴う文言を追加し、併せてその他
の文言の追加等所要の変更を行うものであります。
２．日程
取締役会決議 2019 年 4 月 15 日
株主総会開催日 2019 年 5 月 22 日
効力発生日 2019 年 5 月 22 日
現 行 定 款 変 更 案
第１条～第 3 条 （省略） 第１条～第 3 条 （現行どおり）
（機関） （機関）
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機
関を置く。 関を置く。
１．取締役会 １．取締役会
２．監査役 ２．監査役
（新 設） ３．監査役会
第 5 条～第 22 条 （省略） 第 5 条～第 22 条 （現行どおり）
（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知）
第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに 第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに
各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要が 各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、
あるときは、この期間を短縮することができる。 緊急の必要があるときは、この期間を短縮するこ
② （省略） とができる。
② （現行どおり）
第 24 条～第 27 条 （省略） 第 24 条～第 27 条 （現行どおり）
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第５章 監査役 第５章 監査役及び監査役会
第 28 条～第 30 条 （省略） 第 28 条～第 30 条 （現行どおり）
（新設） （常勤の監査役）
第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役
を選定する。
（新設） （監査役会の招集通知）
第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに
各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要が
あるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続き
を経ないで監査役会を開催することができる。
（新設） （監査役会規程）
第 33 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款の
ほか、監査役会において定める監査役会規程によ
る。
第 31 条～第 36 条 （省略） 第 34 条～第 39 条 （現行どおり）
以上
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