9385 ショーエイコーポ 2019-05-21 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 芝 原 英 司
(コード番号：9385 東証第一部)
問 合 せ 先 代表取締役専務 有 村 芳 文
電 話 番 号 ０６－６２３３－２６３６
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 21 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2019 年６月
25 日開催予定の第 52 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
１． 変更の理由
代表取締役の機能と責任の明確化を図るため、取締役会が代表取締役の中から最高経
営責任者、最高執行責任者および最高財務責任者を選定することができる旨を追加する
ものであります。
また、今後の事業活動の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。
２． 変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 25 日（予定）
以上
（別紙）
（下線は変更部分を示します。
）
現行定款 変更案
第１条（条文省略） 第１条 （現行どおり）
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会 第２条 当会社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会
社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相 社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相
当するものを含む。）その他これに準ずる事業体の株式 当するものを含む。）その他これに準ずる事業体の株式
または持分を所有することにより、当該会社等の事業活 または持分を所有することにより、当該会社等の事業活
動を支配または管理することを目的とする。 動を支配または管理することを目的とする。
（１）プラスチックフィルムの製袋およびその加工販売なら （１）プラスチックフィルムの製袋およびその加工販売なら
びに輸出入 びに輸出入
（２）包装資材の小売業および輸出入 （２）包装資材の小売業および輸出入
（３）郵便物およびカタログ等の作成（封入、封緘、宛名ラ （３）郵便物およびカタログ等の作成（封入、封緘、宛名ラ
ベル作成および区分け等）および発送の包括請負業務 ベル作成および区分け等）および発送の包括請負業務
（４）物品の仕分け、検品、包装、梱包および発送の包括請 （４）物品の仕分け、検品、包装、梱包および発送の包括請
負業務 負業務
（５）販売促進用宣伝資材の企画製作および販売 （５）販売促進用宣伝資材の企画製作および販売
（６）包装用パッケージの製造および販売 （６）包装用パッケージの製造および販売
（７）包装・梱包用機械の販売 （７）包装・梱包用機械の販売
（８）プラスチック製品、原材料の販売および輸出入 （８）プラスチック製品、原材料の販売および輸出入
（９）医薬部外品、化粧品の製造および販売 （９）医薬部外品、化粧品の製造および販売
（新設） （10）食品、飲料品、香料、食品添加物の製造および販売
（10）紙製品、文房具、事務用品、日用品雑貨化粧品の販売 （11）紙製品、文房具、事務用品、日用品雑貨化粧品の販売
（11）第一種貨物利用運送事業（貨物自動車運送） （12）第一種貨物利用運送事業（貨物自動車運送）
（12）日用品雑貨、インテリア用品の企画、製造および販売 （13）日用品雑貨、インテリア用品の企画、製造および販売
ならびに輸出入 ならびに輸出入
（新設） （14）医療機器の製造
（13）園芸用品、園芸用薬品、肥料の製造および販売ならび （15）園芸用品、園芸用薬品、肥料の製造および販売ならび
に輸出入 に輸出入
（14）不動産の管理および賃貸 （16）不動産の管理および賃貸
（15）上記各号に附帯または関連する一切の事業 （17）上記各号に附帯または関連する一切の事業
第３条～第 12 条（条文省略） 第３条～第 12 条（現行どおり）
第３章 株主総会 第３章 株主総会
第 13 条～第 15 条（条文省略） 第 13 条～第 15 条（現行どおり）
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第 16 条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほ 第 16 条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほ
か、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。 か、取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）がこれを招集し、その
議長となる。
２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあら ２ 取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）に事故があるとき、また
かじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、 は取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）を選定しない場合は、取
議長となる。 締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が
株主総会を招集し、議長となる。
第 17 条～第 19 条（条文省略） 第 17 条～第 19 条（現行どおり）
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
第 20 条～第 22 条（条文省略） 第 20 条～第 22 条（現行どおり）
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役、最高経営責任者、最高執行責任者、最高財務責任者
および役付取締役）
第 23 条 当社の代表取締役は、取締役会の決議によって若干名選定 第 23 条 当社の代表取締役は、取締役会の決議によって若干名選定
する。 する。
２ 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 なお、
（新設） 取締役会の決議によって、代表取締役の中から最高経営責
任者（ＣＥＯ）、最高執行責任者（ＣＯＯ）および最高財務
責任者（ＣＦＯ）を選定することができる。
２ 取締役会の決議によって、取締役会長 1 名、取締役社長 1 ３ 取締役会の決議によって、取締役会長 1 名、取締役社長 1
名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名
を選定することができる。 を選定することができる。
第 24 条～第 40 条（条文省略） 第 24 条～第 40 条（現行どおり）