9385 ショーエイコーポ 2021-07-29 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年７月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 芝 原 英 司
(コード番号：9385 東証第一部)
問合せ先 代表取締役専務 有 村 芳 文
電 話 番 号 ０６－６２３３－２６３６
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年７月 29 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2021 年８月
26 日開催予定の第 54 期臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
１． 変更の理由
代表取締役の責任の集約化を図るとともに、役員階層のスリム化による経営の機動性を図る
ため、最高経営責任者（ＣＥＯ）等の代表取締役業務執行区分制度及び役付取締役制度、並び
に役付執行役員制度の廃止を行うものであります。
２． 変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年８月 26 日（予定）
定款変更の効力発生日 2021 年８月 26 日（予定）
以上
（別紙）
（下線は変更部分を示します。
）
現行定款 変更案
(省略) (省略)
第３章 株主総会 第３章 株主総会
(省略) (省略)
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第 16 条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、 第 16 条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、
取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）がこれを招集し、その議長と 取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
なる。
２ 取締役最高経営責任者（ＣＥＯ）に事故があるとき、または取締 ２ 取締役社長に事故があるとき、または取締役社長を選定しない場
役最高経営責任者（ＣＥＯ）を選定しない場合は、取締役会に 合は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取
おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を 締役が株主総会を招集し、議長となる。
招集し、議長となる。
(省略) (省略)
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
(省略) (省略)
（代表取締役、最高経営責任者、最高執行責任者、最高財務責任者お （代表取締役）
よび役付取締役）
第 23 条 当社の代表取締役は、取締役会の決議によって若干名選定 第 23 条 当会社の代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。
する。
２ 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。なお、取締 ２ 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
役会の決議によって、代表取締役の中から最高経営責任者（Ｃ
ＥＯ）、最高執行責任者（ＣＯＯ）および最高財務責任者（Ｃ
ＦＯ）を選定することができる。
３ 取締役会の決議によって、取締役会長 1 名、取締役社長 1 名、取 ３ 取締役会の決議によって、取締役会長 1 名、取締役社長 1 名を選
締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定する 定することができる。
ことができる。
(省略) (省略)