9385 ショーエイコーポ 2021-05-25 15:00:00
定時株主総会の開催に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 芝 原 英 司
(コード番号：9385 東証第一部)
問合せ先 代表取締役専務 有 村 芳 文
電 話 番 号 ０６－６２３３－２６３６
定時株主総会の開催に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 25 日開催の取締役会において、第 54 期定時株主総会の開催につき下記の
とおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
なお本定時株主総会におきましては、株主の皆様にご審議いただく内容が通例の定時株主総会
と異なることを予めお知らせいたします。
この度は、株主、投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に、多大なるご迷惑とご心配
をおかけいたしておりますことを改めて深くお詫び申しあげます。
記
１．第 54 期定時株主総会の開催について
・日 時 2021 年６月 24 日（木）午前 10 時
・場 所 大阪市中央区安土町三丁目１番３号
ヴィアーレ大阪 ２階 クリスタルルーム
・目的事項
決議事項
第１号議案 剰余金の配当（第 54 期期末配当）の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
２．通常の定時株主総会と異なる点について
当社は、2021 年４月 30 日付「外部調査委員会設置及び決算発表予定日の延期についてのお
知らせ」にて開示いたしましたとおり、現在、当社営業部門の従業員の関与の疑われる不適切
な取引の問題について、外部調査委員会を設置のうえ、調査を継続しております。
本来であれば、第 54 期の事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告を、本株主総
会招集通知に同封してご提供すべきところではございますが、上記のとおり、外部調査委員会
により調査が継続中であることから、決算関連手続の完了にはまだ時間を要する見込みであり
ます。
そのため、今回の定時株主総会において、ご報告する予定でありました
・第 54 期（2020 年４月１日から 2021 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計
監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
・第 54 期（2020 年４月１日から 2021 年３月 31 日まで）計算書類報告の件
の上記２件に関しましては、決算関連手続の完了後、別途、基準日を設定の上、臨時株主総会
を開催させていただき、改めてご報告させていただきたく存じます。臨時株主総会の開催予定に
つきましては、予定が決まり次第株主の皆様にお知らせ申しあげます。
決議事項に関しましても、今回の定時株主総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取
締役を除く）４名並びに監査等委員である取締役４名が任期満了となります。今回の定時株主総
会においては、現在行われております外部調査委員会の調査に全面的に協力し、原因究明を迅速
に行うために、後日開催を予定しております臨時株主総会終結の時までを任期とする現任取締役
（監査等委員である取締役を除く）並びに監査等委員である取締役全員の一時的な再任をお願い
するものであります。その後の取締役の体制につきましては、外部調査委員会の結果を踏まえ臨
時株主総会において、改めて取締役候補者をご提案し、株主の皆様にご判断を仰ぎたいと考えて
おります。
また新型コロナウイルス感染拡大の中におかれましても、多くの株主の皆様に安全に株主総会
の内容を確認いただけますようにライブ配信を実施することといたしました。また議決権行使も
電子化することといたしました。ご利用方法につきましては、改めてご案内させていただきます
のでよろしくお願い申しあげます。
なお、2021 年 3 月期の決算発表につきましては、外部調査委員会による最終報告が 6 月中旬に
なる見込みであり、報告結果に基づいて決算が実施されるため、決算発表も 6 月中旬以降になる
予定であります。新たな発表予定日については調査の進捗状況を確認しつつ、決算発表の見通し
が立った時点で報告いたします。
以上