9384 内外トランスライン 2019-02-15 12:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年２月 15 日
各 位
会 社 名 内外トランスライン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 常 多 晃
（コード番号：9384 東証一部）
問合せ先 取 締 役
三 根 英 樹
経営企画部長
（TEL 06-6260-4800）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 15 日開催の取締役会において、2019 年３月 26 日開催予定の当社第 39 期定時
株主総会に定款一部変更の議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
１．定款変更の理由
（1）取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、
取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。また、これに伴い、任期の調整に関
する規定を削除するものであります。
（2）上記（1）の取締役任期短縮に伴い、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459
条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とするため、
変更案のとおり規定を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第７条の規定を削
除するものであります。
２．変更内容
変更内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現行定款 変更案
第１条～第６条 （条文省略） 第１条～第６条 （現行どおり）
（自己の株式の取得） （削除）
第７条 当会社は、会社法第165条第２項の規定によ
り、取締役会の決議によって同条第１項に定める
市場取引等により自己の株式を取得することが
できる。
第８条～第21条 （条文省略） 第７条～第20条 （現行どおり）
（任期） （任期）
第22条 当会社の取締役の任期は、選任後２年以内に 第21条 当会社の取締役の任期は、選任後１年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する定 終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとする。 時株主総会の終結の時までとする。
２．増員または補欠として選任された取締役の任期 （削除）
は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとす
る。
第23条～第44条 （条文省略） 第22条～第43条 （現行どおり）
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現行定款 変更案
（新設） （剰余金の配当等の決定機関）
第44条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第
１項の各号に定める事項については、法令に特段
の定めがある場合を除き、取締役会の決議によっ
て定めることができる。
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第45条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日 第45条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日
とする。 とする。
（新設） ２．当会社の中間配当の基準日は、毎年６月30日とす
る。
２．前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行う ３．前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行
ことができる。 うことができる。
（中間配当） （削除）
第46条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年６
月30日を基準日として、中間配当を行うことがで
きる。
第47条 （条文省略） 第46条 （現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年３月 26 日
定款変更の効力発生日 2019 年３月 26 日
以 上
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