9381 エーアイテイー 2020-04-20 12:00:00
定款一部変更及び役員の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 20 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ー ア イ テ イ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 矢 倉 英 一
（コード番号：9381 東証一部）
本 社 所 在 地 大阪府大阪市中央区本町二丁目 1番 6号
問 合 せ 先 取締役 総合企画部・経理財務部担当 西村 司
電 話 番 号 （ 06） 6260-3450(代 表 ）
定款一部変更及び役員の選任に関するお知らせ
当社は、2020年４月20日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」 「取締役７名選任の件」
及び「監査役１名選任の件」を2020年５月22日開催予定の第33回定時株主総会に付議することを決議しましたの
で、お知らせいたします。
記
１．定款一部変更の件
(1) 変更の理由
取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するため、取締
役の任期を２年から１年に変更するものであります。
(2) 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
第２０条（取締役の任期） 第２０条（取締役の任期）
１．取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業 １．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結 年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結
の時までとする。 の時までとする。
２．増員により、又は補欠として選任された取締役の ２．増員により、又は補欠として選任された取締役の
任期は、他の在任取締役の任期の満了する時まで 任期は、他の在任取締役の任期の満了する時まで
とする。 とする。
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２．取締役７名選任の件
① 取締役の候補者は次のとおりであります。
氏名 新役職名 現役職名
やぐら ひでかず 代表取締役社長 代表取締役社長
矢倉 英一 （重任） 総合企画部・経理財務部担当 海外（中国）担当
まがみ しんいち
馬上 真一 （重任） 常務取締役 同左
取締役 取締役
おおつき のぶお 大阪営業部・海上業務部・大阪通関 大阪営業部・海上業務部・大阪通関
大槻 信夫 （重任） 部・海外（中国・香港）担当 部・海外（香港・台湾・東南アジア）
担当
取締役 取締役
かわみね ひろし
川峯 寛 （重任） 東京営業部・東京通関部・海外（台 東京営業部・東京通関部・海外（北
湾・ベトナム）担当 米）担当
じんぐうじ たかし
神宮司 孝 （重任） 取締役 同左
まつだ よしのり
松田 佳紀 （重任） 社外取締役 同左
てらだ みつひろ
寺田 光廣 （新任） 社外取締役 －
※ 坂本泰典氏は、2019年６月28日に取締役を辞任いたしました。
※ 塚田泰弘氏は、2020年２月29日に取締役を辞任いたしました。
② 新任取締役候補者の氏名及び略歴
氏 名
略 歴
生年月日
1976年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行） 入行
1999年１月 同行 尾道支店長
2003年10月 コーナン商事㈱ 出向
2004年１月 同社 執行役員内部監査室長
てらだ みつひろ
寺田 光廣 2004年６月 同社 執行役員総務部長
(1953年２月５日生) 2004年10月 同社へ転籍
2006年２月 同社 執行役員人事総務部長
2006年５月 同社 取締役人事総務部長
2007年５月 同社 常務取締役人事総務部長
2014年６月 同社 顧問
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３．監査役１名選任の件
① 監査役の候補者は、次のとおりであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の
同意を得ております。
氏名 新役職名 現役職名
くらもと もとひろ
倉本 基洋 （新任） 監査役 顧問
② 新任監査役候補者の氏名及び略歴
氏 名
略 歴
生年月日
1979年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行） 入行
1999年４月 同行 栄町支店長兼名古屋投資サービスプラザジェネラル
マネージャー
2000年10月 ㈱住友クレジットサービス（現三井住友カード㈱） 出向
くらもと もとひろ 2006年４月 同社 大阪営業第一部部長
倉本 基洋 2008年３月 同社へ転籍
(1957年2月20日生) 2009年４月 同社 個人営業部部長
2013年４月 同社 監査部 参事役部長
2016年４月 ㈱エスシーデータサービス 出向
2016年６月 同社 取締役
2020年４月 当社入社 顧問（現任）
４．退任予定の取締役及び監査役
次の取締役及び監査役は、2020年５月22日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退任いたします。
氏名 現役職名 備考
にしむら つかさ 取締役 2020年5月22日付で当社顧問に就任予
西村 司 総合企画部・経理財務部担当 定
かいづか えつお
貝塚 悦夫 社外取締役
しみず ひろゆき
清水 洋志 監査役
以上
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