9366 サンリツ 2021-06-24 16:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要 [pdf]

                                             2021 年６月 24 日
各   位
                   上場会社名     株式会社サンリツ
                   代表者       代表取締役社長           三浦   康英
                   (コード番号    9366 東証第一部)
                   問合せ先責任者   取締役常務執行役員         尾留川   一仁
                   (TEL      03-3471-0011)


          当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要

 当社取締役会は、2021 年３月期を評価対象期間として取締役会の実効性評価を実施いたしまし
たので、その評価結果の概要を下記のとおり公表いたします。

                        記
１．分析・評価の方法
（１）「取締役会評価に関するアンケート」を、全ての取締役に対し配布し、回答を得ました。
    実施時期：2021 年４月
    対 象 者：取締役８名（うち監査等委員である社外取締役３名）
    質問内容：取締役会の構成
           取締役会の運営
           取締役会の議論
           取締役会のモニタリング機能
           トレーニング
           株主（投資家）との対話
           自身の取り組み
   回答方法：各項目５段階評価及び自由意見
（２）評価結果は、外部機関による回収、集計、分析により評価プロセスを適正化したうえで、
  2021 年５月開催の取締役会において報告及び評価を行い、課題について検討を行いました。

２．評価結果の概要
  上記項目に対する回答結果を踏まえ、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の
 実効性は確保されているものと評価いたしました。
  しかしながら、前年度評価において課題認識された中長期的な経営戦略、中期経営計画のフ
 ォローアップ及び最高経営責任者の後継者育成プロセスについては、未だ改善途上であるとの
 認識をいたしました。

３．今後の対応
  2021 年３月期は新型コロナウィルス感染症対策に追われた１年であったとはいえ、前年度評
 価において認識された課題がしっかり改善できなかったことを反省材料とし、   当社取締役会は、
 審議事項を活用し、中長期的な経営戦略や中期経営計画のフォローアップ、最高経営責任者の
 後継者育成等の議論を、より踏み込んで継続的に行うことで、取締役会のより高い実効性の確
 保に努めてまいります。
  また、  当社取締役会は、今後も継続的に評価を行うことにより、成果を検証してまいります。

                                                     以    上