9362 兵機海運 2021-05-13 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021年5月13日
各 位
会 社 名 兵機海運株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大東洋治
コード番号 9362（東証第二部）
問 合 せ 先 取締役管理部長 安積拓也
電話：078-940-2351
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日付けの取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度
（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年6月24日開催予定の第
78回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、下記の
とおり、お知らせいたします。
記
１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取
締役」といいます。）に、ステークホルダーと共に当社の企業価値の持続的かつ恒常的な向上を
図り、企業規模に応じた社会的責務を全うするインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と
一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給
するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株
主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
対象取締役の報酬の額は、2016年6月23日開催の第73回定時株主総会において年額120百万以内
（ただし、使用人分給与は含まない。）とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該
報酬枠とは別枠で、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定する
ことにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、現行の対象取締役の報酬枠
とは別枠で年額24百万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年7,000
株以内とします（なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要
とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することがで
きるものとします。）。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役の地位を喪失する日までとしております。各対象取締
役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会決議により決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会決
議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立して
いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない
範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲
渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、
次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株
式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
３．当社の従業員への適用
本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社の従業員に対しても、従業員
向けの譲渡制限付株式交付制度を導入することを決議いたしました。
以上