9359 伊勢湾海 2020-05-12 14:20:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年 5 月 12 日
 各      位
                                会 社 名      伊 勢 湾 海 運 株 式 会 社
                                代表者名       代表取締役社長     後 藤 　正 三
                                （コード番号　９３５９　名証第二部）
                                問合せ先       専務取締役       髙 橋 昭 彦
                                （TEL　０５２－６６１－５１８１）


                      定款一部変更に関するお知らせ


　当社は、2020年６月26日開催予定の第97回定時株主総会に、定款一部変更の件を付議することを
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


１． 定款変更の理由
     取締役会の独立性及び実効性の向上並びにコーポレートガバナンス体制の強化を目的として
 　取締役の増員が可能となるよう、現行定款第20条の取締役の員数を15名から18名に３名増員
 　するものであります。


２． 定款変更の内容
                                  （下線は変更部分を示しております。）
              　現行定款                         変更案


        第 ４ 章　　取締役および取締役会           第 ４ 章　　取締役および取締役会
     （員　　数）                       （員　　数）
 第20条　当会社に、取締役15名以内を置く。         第20条　当会社に、取締役18名以内を置く。



３． 日程
 　定款変更のための株主総会開催日　2020年６月26日（予定）
 　定款変更の効力発生日　　　　 　　　　2020年６月26日（予定）
                                                              以　上