9351 洋埠頭 2021-05-18 14:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                      ２０２１年５月１８日
各     位


                       会 社 名      東 洋 埠 頭 株 式 会 社
                       代表者名       代表取締役社長    原   匡史
                           （コード番号 ９３５１    東証第一部）
                       問合せ先       執行役員総務部長   渡辺 忠弘
                           （TEL   ０３－５５６０－２７０１）



          監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、２０２１年６月開催予定の第１１０回定時株
主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、本件に伴う定款変更及び役員人事につきましては、本日付の「定款一部変更に
関するお知らせ」及び「監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度変更後の役員
人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。


                       記


１. 監査等委員会設置会社への移行の目的
 （１） 経営の透明性の向上
      委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法
     性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外
     のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。
 （２） 意思決定の迅速化
      取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することが可能な体制を構築
     し、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化
     を図ります。


２. 監査等委員会設置会社への移行時期
     ２０２１年６月開催予定の第１１０回定時株主総会において、必要な定款変更に
    ついて承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。


                                                 以 上