9351 洋埠頭 2021-03-26 13:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                    ２０２１年３月２６日
各 位
                          会 社 名 東 洋 埠 頭 株 式 会 社
                          代 表 者 名 代表取締役社長   原   匡史
                          （コード番号   ９３５１   東証第一部）
                          問 合 せ 先 執行役員総務部長 渡辺 忠弘
                          （TEL   ０３-５５６０-２７０１）




          指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ




 当社は、２０２１年３月２６日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意
の指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
                      記
１．設置の目的
  取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性及び取締役会の監督機
  能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、過半数が独立社外取締役
  で構成される任意の指名・報酬諮問委員会を設置します。


２．指名・報酬諮問委員会の役割
  取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
  ・取締役の選任及び解任に関する事項
  ・取締役の報酬等に関する事項
  ・その他、取締役会が必要と判断した事項


３．指名・報酬諮問委員会の構成
 （１）取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
 （２）指名・報酬諮問委員会の過半数は、独立社外取締役とします。


４．設置日
  ２０２１年３月２６日


                                                以   上