9327 Ｊ－イー・ロジット 2021-04-15 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021年４月15日
各   位
                                会社名    株式会社イー・ロジット
                                代表者名   代表取締役社長            角井 亮一
                                   (コード番号：9327 東証ＪＡＳＤＡＱ)
                                問合せ先   取締役管理部長            小宮 重蔵
                                                  (TEL. 03-3253-1600)


                   定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月29日開催予定の第22回定時株主総会に、定款
の一部変更について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


１．変更の理由
 取締役の任期の変更
    取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆様からの信任の機会を増やすとともに、経営環境
    の変化に機動的に対応できるコーポレート・ガバナンス体制を構築するため、取締役の任期を２
    年から１年に短縮するものであります。


２．変更の内容
 変更内容は次のとおりであります。
                                   （変更箇所に下線を付しております。）
            現行定款                            変更案
（取締役の任期）                       （取締役の任期）
第 21 条 取締役の任期は、選任後２年以内に        第 21 条 取締役の任期は、選任後１年以内に
       終了する事業年度のうち最終のものに             終了する事業年度のうち最終のものに
       関する定時株主総会の終結の時までと             関する定時株主総会の終結の時までと
       する。                           する。
    ２ 任期満了前に退任した取締役の補欠と                   （削除）
      して、又は増員により選任された取締役
      の任期は、前任者又は他の在任取締役の
      任期の残存期間と同一とする。


３．日程
 定款変更のための株主総会開催日（予定） 2021 年６月 29 日（火）
 定款変更の効力発生日（予定）          2021 年６月 29 日（火）


                                                              以   上