9326 Ｍ－関通 2021-04-14 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 14 日
各 位
会社名 株式会社関通
代表者名 代表取締役社長 達城 久裕
（コード番号 ：9326 東証マザーズ）
問合せ先 常務取締役 片山 忠司
電話番号 06-4308-8901
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下
「本制度」といいます。
）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年５月 26 日開催予定の第 35 期定
時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知
らせ申し上げます。
記
１．本制度の導入目的等
(1) 本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に、
当社の中長期的な業績向上と企業価値増大に対する貢献意識を高めることを目的とし、対象取締役に対し、
当社普通株式を用いた譲渡制限付株式を付与する報酬制度として導入するものです。
(2) 本制度の導入条件
本制度においては、対象取締役に対して譲渡制限付株式を割当てるために金銭報酬債権を報酬として支
給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の
皆様のご承認を得られることを条件とします。
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額は、2019 年５月 29 日開催の第 33 期定
時株主総会の決議により年額 300 百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除きます。
）
とすることをご承認いただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、従来の報酬額とは
別枠で対象取締役については年額 30 百万円を上限として本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株
主の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から報酬として支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払込み、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 30 百万円以内（ただし、使
用人兼務取締役の使用人分給与を除きます。）とします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分に
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ついては、当社取締役会において決定します。
本制度により当社が発行又は処分する当社普通株式の総数は年 12 千株以内とします。ただし、本株主
総会の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含みます。）又は株式
併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分する当社普通株式の総数の調整を必要と
する事由が生じた場合には、当該総数を合理的に調整することができるものとします。また、譲渡制限付
株式１株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る当社の取締役会決議の日の前営業日における東京
証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日
の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
なお、本制度による譲渡制限付株式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割
当契約を締結するものとし、当該割当契約は以下の内容を含むものとします。また、譲渡制限付株式は、
譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、対象取締役がみずほ証券
株式会社に開設する専用口座で管理されます。
① 対象取締役は、一定期間、割当てを受けた譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定その他の処
分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、割当てられた譲渡制限付株式を当該対象取締役から当社が無償で取
得すること。
以上
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