9326 Ｍ－関通 2021-02-12 16:00:00

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年２月 12 日
各   位
                       会社名      株式会社関通
                       代表者名     代表取締役社長 達城 久裕
                       （コード番号   ：9326 東証マザーズ）
                       問合せ先     常務取締役管理本部担当           片山 忠司
                                電話番号   06-4308-8901


              指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、
                                  「指名報酬諮問委員会」を設
置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせ申し上げます。


                       記
１．指名報酬諮問委員会の設置目的
 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス
の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬諮問委員会」を設置することとしました。


２．指名報酬諮問委員会の役割
 指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を
行います。
（１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
（２）代表取締役の選定・解職に関する事項
（３）役付取締役の選定・解職に関する事項
（４）取締役（監査等委員を除く。
               ）の報酬等に関する事項
（５）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
（６）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．指名報酬諮問委員会の委員の構成
 指名報酬諮問委員会は、委員３名以上で構成し、代表取締役を含み、株式会社東京証券取引所に対して
独立役員として届出を行う独立社外取締役を過半数とします。


４．設置日
 2021 年３月１日
                                                        以上