9325 ファイズＨＤ 2019-05-24 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役報酬額の変更等に関するお知らせ [pdf]
2019年5月24日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ァ イ ズ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 榎 屋 幸 生
（ コ ー ド 番 号 ： 9325 東証第一部）
本社所在地 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 奥 津 慎
電話番号 ０６－６４５３－０２５０（代表）
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役報酬額の変更等に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い譲渡制限付株式報酬制度（以下「本
制度」といいます。 の導入を決議し、
） 取締役の報酬額改定に関する議案並びに本制度に関する議案を2019
年6月27日開催予定の第6回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議することといたしま
したので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除きます。（以下「対象取締役」といいます。
） ）に、当社
の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有
を進めることを目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給する
ものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様
のご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役報酬等の額は、2015年2月17日開催の臨時株主総会において年額90百万円以内（ただ
し、使用人分給与は含まない。）とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは
別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつ
き、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い
込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、現行の金銭報酬枠とは別枠で、年額
30百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年50,000株以内とし
ます（なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得
ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとしま
す。。
）
譲渡制限期間は当社内の経営計画の対象期間に合わせて約1年とし、また、当社内で定める経営計画
の最終事業年度終了時点における一定の業績条件の達成を、譲渡制限解除の条件とする予定です。各対
象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会決議により決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議
の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲にお
いて取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制
限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事
項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
３．当社の従業員への適用
本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社の従業員に対しても、本制度と同
様の譲渡制限付株式を付与する予定です。