9324 安田倉 2020-02-28 15:00:00
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 28 日
各 位
東京都港区海岸三丁目 3 番 8 号
安田倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 藤井 信行
(コード番号:9324 東証第1部)
問合わせ先 取締役業務部長 青木 健太
( TEL. 03 - 3452 - 7311 )
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 2 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員
会を設置いたしましたので、お知らせいたします。
1.設置の目的
取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナン
スの更なる充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。
2.指名・報酬諮問委員会の役割
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定の上、その内容を取
締役会へ答申・報告します。
(主な審議項目)
(1) 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
(2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
(3) 取締役社長を含む経営陣幹部の後継者プランに関する事項
(4) 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
(5) 取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案
(6) 取締役の報酬等の内容に関する事項
(7) その他、取締役の指名・報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項
3.指名・報酬諮問委員会の構成
委員長 :代表取締役社長
委員 :独立社外取締役2名
※2020 年 2 月 28 日現在の構成であります。
以 上