9324 安田倉 2020-02-28 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 2 月 28 日
各 位
                                  東京都港区海岸三丁目 3 番 8 号
                                  安田倉庫株式会社
                                  代表者名 取締役社長 藤井 信行
                                  （コード番号：9324 東証第１部）
                                  問合わせ先 取締役業務部長 青木 健太
                                  （ TEL. 03 － 3452 － 7311 ）

             指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


当社は、2020 年 2 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員
会を設置いたしましたので、お知らせいたします。



１．設置の目的
 取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナン
 スの更なる充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。


２．指名・報酬諮問委員会の役割
 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定の上、その内容を取
 締役会へ答申・報告します。


  （主な審議項目）
   (１) 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
   (２) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
   (３) 取締役社長を含む経営陣幹部の後継者プランに関する事項
   (４) 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
   (５) 取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案
   (６) 取締役の報酬等の内容に関する事項
   (７) その他、取締役の指名・報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項


３．指名・報酬諮問委員会の構成
  委員長     ：代表取締役社長
  委員      ：独立社外取締役２名
  ※2020 年 2 月 28 日現在の構成であります。




                                                          以    上