9318 アジア開発キャピタル 2020-09-29 15:00:00

第100回定時株主総会決議に関するお知らせ [pdf]

                                                            2020 年 9 月 29 日
各 位
                                         会 社 名アジア開発キャピタル株式会社
                                         代表者名 代表取締役社長 網屋 信介
                                             （コード番号：9318 東証第 2 部）
                                         問合せ先 社長室 天神 雄一郎
                                                   （TEL：03-5534-9614）

                    第 100 回定時株主総会決議に関するお知らせ


 本日開催の当社第 100 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、下記のと
おりお知らせいたします。


１．報告事項
（１）第 100 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに
   会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
（２）第 100 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
  本件は、上記の内容を報告いたしました。


２．決議事項
 第１号議案 定款一部変更の件
          本件は、原案のとおり承認可決されました。
 第２号議案 取締役 5 名選任の件
          本件は、原案のとおり承認可決され、網屋 信介、アンセム ウォン シュウセンの 2 氏が再任
         され、新たに徐 天雄、許 逸賢、横井 正道の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
 第３号議案 監査役 1 名選任の件
          本件は、原案のとおり承認可決され、新たに小笠原 耕司氏が選任され、就任いたしました。
 第４号議案 補欠監査役 1 名選任の件
          本件は、原案のとおり承認可決され、松田 勉氏が選任されました。
 第５号議案 第三者割当により新株式を発行する件
          本件は、原案のとおり承認可決されました。
 第６号議案 第三者割当により第 14 回新株予約権を発行する件
          本件は、原案のとおり承認可決されました。


                                                                     以 上