9318 アジア開発キャピタル 2020-08-31 15:00:00
(変更)「第100回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ」の一部再変更について [pdf]
2020 年 8 月 31 日
各 位
会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 網屋 信介
(コード:9318 東証第 2 部)
問合せ先 社長室 天神 雄一郎
(TEL.03-5534-9614)
(変更)「第 100 回定時株主総会の開催日程及び
付議議案の決定に関するお知らせ」の一部再変更について
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 8 月 12 日付適時開示資料「第 100 回定時株主総会の開催日
程及び付議議案の決定に関するお知らせ」および 2020 年 8 月 25 日付適時開示資料「 (変更)『第 100 回定時株
主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ』の一部変更について」にてお知らせした第 100 回定
時株主総会(以下、
「本定時株主総会」といいます。 )の目的事項につきまして、一部再変更することを決議い
たしましたので、下記の通りお知らせいたします。
1.変更の理由
本定時株主総会第 2 号議案「取締役 4 名選任の件」につきまして、新たに横井正道氏を取締役選任候補
者に追加いたしましたので、当該議案を「取締役 5 名選任の件」に再変更するものです。
詳細は、本日付適時開示資料「 (変更) 『取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ』の
一部再変更について」をご参照下さい。
2.変更の内容(変更部部は下線を付しております。
)
【変更前】
2.本定時株主総会の目的事項
(1)報告事項:
(省略)
(2)決議事項:
第 1 号議案 定款一部変更の件(注 1)
第 2 号議案 取締役 4 名選任の件(注 2)
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件(注 2)
第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件(注 2)
第 5 号議案 第三者割当により新株式を発行する件(注 3)
第 6 号議案 第三者割当により第 14 回新株予約権を発行する件(注 3)
(以下省略)
【変更後】
2.本定時株主総会の目的事項
(1)報告事項:
(省略)
(2)決議事項:
第 1 号議案 定款一部変更の件(注 1)
第 2 号議案 取締役 5 名選任の件(注 2)
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件(注 2)
第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件(注 2)
第 5 号議案 第三者割当により新株式を発行する件(注 3)
第 6 号議案 第三者割当により第 14 回新株予約権を発行する件(注 3)
(以下省略)
以 上