9318 アジア開発キャピタル 2020-08-25 15:00:00

（変更）「第100回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ」の一部変更について [pdf]

                                                 2020 年 8 月 25 日
各 位
                                   会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
                                   代表者名 代表取締役社長 網屋 信介
                                   （コード：9318 東証第 2 部）
                                   問合せ先 社長室 天神 雄一郎
                                   （TEL．03-5534-9614）


             （変更）
                「第 100 回定時株主総会の開催日程及び
           付議議案の決定に関するお知らせ」の一部変更について

 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 8 月 12 日付適時開示資料「第 100 回定時株主総会の開催日
程及び付議議案の決定に関するお知らせ」にてお知らせした第 100 回定時株主総会（以下、       「本定時株主総会」
といいます。）の目的事項につきまして、一部変更することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせい
たします。

１．変更の理由
  本定時株主総会第 2 号議案「取締役 5 名選任の件」につきまして、取締役選任候補者である祁娜（キナ）
 氏から、一身上の都合により候補者を辞退する旨の申し出があったため、当該議案を「取締役 4 名選任の
 件」に変更するものです。

２．変更の内容（変更部部は下線を付しております。
                       ）

 【変更前】
  ２．本定時株主総会の目的事項
  （１）報告事項：
    （省略）
  （２）決議事項：
    第 1 号議案 定款一部変更の件（注 1）
    第 2 号議案 取締役 5 名選任の件（注 2）
    第 3 号議案 監査役 1 名選任の件（注 2）
    第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件（注 2）
    第 5 号議案 第三者割当により新株式を発行する件（注 3）
    第 6 号議案 第三者割当により第 14 回新株予約権を発行する件（注 3）
    （以下省略）

 【変更後】
  ２．本定時株主総会の目的事項
  （１）報告事項：
    （省略）
  （２）決議事項：
    第 1 号議案 定款一部変更の件（注 1）
    第 2 号議案 取締役 4 名選任の件（注 2）
    第 3 号議案 監査役 1 名選任の件（注 2）
    第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件（注 2）
    第 5 号議案 第三者割当により新株式を発行する件（注 3）
    第 6 号議案 第三者割当により第 14 回新株予約権を発行する件（注 3）
    （以下省略）

                                                          以 上