9318 アジア開発キャピタル 2020-08-12 17:25:00
取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 12 日
各 位
会 社 名アジア開発キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 網屋 信介
（コード番号：9318 東証第 2 部）
問合せ先 社長室 天神 雄一郎
（TEL：03-5534-9614）
取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 9 月 29 日開催予定の第 100 回定時株主総会に、取締役、監
査役および補欠監査役の選任について付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
１．取締役選任候補者
種別 新役職 氏名 現役職
あみ や しんすけ
重任 代表取締役社長 網屋 信介 代表取締役社長
重任 取締役副社長 アンセム ウォン シュウセン 取締役副社長
キ ナ
新任 取締役（社外） 祁 娜 －
ジョ テンユウ
新任 取締役（社外） 徐 天雄 －
キョ イ ケン
新任 取締役（社外） 許 逸賢 －
（注）祁 娜氏、徐 天雄氏および許 逸賢氏は、社外取締役候補者であります。
２．新任取締役候補者の略歴
祁 娜（1956 年 3 月 23 日生）
略歴
1978年1月 武漢船用機械有限責任公司（Wuhan Marine Machinery Plant Co., Ltd.）入社
1992年7月 湖北省国際経済技術咨詢公司（Hubei International Economic and Technical Consulting
Co.,Ltd.）副社長 就任
1999年7月 湖北泰康工程技術有限公司（Hubei Taikang Technology Engineering Co.,Ltd.）設立
代表取締役社長 就任
2004年7月 武漢国測科技股份有限公司（Wuhan Guoce Technology Co., Ltd.）副社長 就任
2006年7月 武汉国测诺德新能源有限公司（GC China Turbine Corp.）取締役社長 就任
2012年5月 武汉国测诺德新能源有限公司（GC China Turbine Corp.）会長 就任
2012年8月 武汉国能恩格新能源科技有限公司（Wuhan Guo Neng En Ge New Energy Sciences
Technology Co., Ltd）入社
2016 年 1 月 武汉国能华瀛新科技有限公司（Wuhan Guo Neng En Ge New Energy Sciences Technology Co.,
Ltd）業務執行取締役 就任 (現任)
2016 年 7 月 日本HY 株式会社（HY Energy Co., Ltd） 代表取締役社長 就任 (現任)
徐 天雄（1993 年 2 月 8 日生）
略歴
2019年4月 株式会社DivineSoft 入社
2020年7月 株式会社アジアゲートホールディングス 入社（現任）
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許 逸賢（1965 年 7 月 18 日生）
略歴
2007年10月 摩幻潛艇數位股份有限公司 監査役
2014年2月 中国信託商業銀行東京支店 部長
2014年6月 株式会社東京スター銀行 会長室室長
2018年4月 株式会社東京スター銀行 アジア事業開発部部長
2019年7月 株式会社アイ・ビー・アイ 代表取締役（現任）
３．監査役選任候補者
種別 新役職 氏名 現役職
お がさわら こう じ
新任 監査役（社外） 小笠原 耕司 取締役（社外）
（注１）小笠原耕司氏は、社外監査役候補者であります。 ご とうみつ お むらしまよしとよ
（注２）小笠原耕司氏が監査役に選任された場合、監査役会は、現任の 後 藤 光 男 氏および 村 島 吉 豐 氏を
含めた 3 名による体制となります。
（注３）当社は、社外取締役小笠原耕司氏および社外監査役後藤光男氏を、東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定しております。小笠原耕司氏の社外監査役選任が承諾された場合、引き続き独立役
員として指定する予定であります。
４．補欠監査役選任候補者
まつ だ つとむ
松田 勉
（注１）松田勉氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
（注２）松田勉氏は、現在、当社の補欠監査役であります。
５．取締役、監査役および補欠監査役選任候補者の就任予定日
2020 年 9 月 29 日
６．退任予定取締役
たか せ なおひこ
常務取締役 髙瀬 尚彦 （執行役員就任予定）
取締役 ウォン ペンチョン
ながはら あきひろ
取締役（社外） 長 原 彰弘
お がさわら こう じ
取締役（社外） 小 笠 原 耕司 （社外監査役就任予定）
おお き りゅう た ろ う
取締役（社外） 大 木 隆 太郎
（注）2020 年 9 月 29 日開催予定の第 100 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任いたします。
７．退任予定監査役
さ とう かずなり
監査役（社外） 佐 藤 一成
（注）2020 年 9 月 29 日開催予定の第 100 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任いたします。
取締役、監査役および補欠監査役の選任につきましては、当該定時株主総会において、 「取締役 5 名選任の
件」「監査役 1 名選任の件」および「補欠監査役 1 名選任の件」がそれぞれ承認可決されることを条件といた
、
します。
以 上
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