9318 アジア開発キャピタル 2020-08-12 17:25:00

第100回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                               2020 年 8 月 12 日
各 位
                                          会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
                                          代表者名 代表取締役社長 網屋 信介
                                          （コード：9318 東証第 2 部）
                                          問合せ先 社長室 天神 雄一郎
                                          （TEL．03-5534-9614）


       第 100 回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ


 当社は、2020 年 5 月 25 日付適時開示資料「第 100 回定時株主総会の延期に関するお知らせ」及び同年 6 月
25 日付適時開示資料「第 100 回定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせしま
した通り、第 100 回定時株主総会（以下、
                     「本定時株主総会」といいます。
                                   ）の開催日程及び付議議案について
未定としておりましたが、本日開催の取締役会において、当該事項について決定いたしましたので、下記の通
りお知らせいたします。


１．本定時株主総会の開催日時・開催場所
（１）開催日時：
   2020 年 9 月 29 日（火）午前 10 時
（２）開催場所：
   東京都中央区入船三丁目２番 10 号 アーバンネット入船
   ＴＫＰ築地新富町カンファレンスセンター ホール２Ｂ


２．本定時株主総会の目的事項
（１）報告事項：
      報告事項１ 第 100 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類
              の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
      報告事項２ 第 100 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
（２）決議事項：
      第 1 号議案 定款一部変更の件（注 1）
      第 2 号議案 取締役 5 名選任の件（注 2）
      第 3 号議案 監査役 1 名選任の件（注 2）
      第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件（注 2）
      第 5 号議案 第三者割当により新株式を発行する件（注 3）
      第 6 号議案 第三者割当により第 14 回新株予約権を発行する件（注 3）


（注 1）第 1 号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「定款一部変更に関するお知らせ」をご参
      照下さい。
（注 2）第 2 号議案、第 3 号議案及び第 4 号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「取締役、監
      査役及び補欠監査役候補者に関するお知らせ」をご参照下さい。
（注 3）第 5 号議案及び第 6 号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「第三者割当による新株式
      及び新株予約権の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご
      参照下さい。


                                                                        以 上