9310 トランスシティ 2021-05-13 13:20:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年５月 13 日
各   位
                                会 社 名 日本トランスシティ株式会社
                                代表者名 取締役社長       安 藤       仁
                                （コード番号９３１０ 東証・名証 第 1 部)
                                問合せ先 総務部長        平 岡       豊
                                （ＴＥＬ ０ ５ ９ － ３ ３ ６ － ５ ０ １ ８)

                     定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年５月 13 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年６月 29 日開
催予定の第 107 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
                            記
 ⑴ 定款変更の理由
   当社は、2017 年６月 29 日付で執行役員制度を導入し、役付取締役である取締役副会長、取締
   役副社長、専務取締役、常務取締役の役付については実質的に廃止していることから、当該
   役付を定款第 24 条の規定から削除するものであります。また、併せて、相談役の役職を廃止
   するため、所要の変更を行うものであります。

 ⑵ 変更の内容
                                      （下線は変更部分を示します。）
         現   行   定   款                    変   更   案

第１条～第 23 条 （省 略）              第１条～第 23 条 （現行どおり）

（役付取締役及び代表取締役並びに相談役）     （役付取締役及び代表取締役）
第 24 条 取締役会は、その決議によって、取締 第 24 条 取締役会は、その決議によって、取締
 役のなかから取締役会長、  取締役副会長、取締  役のなかから取締役会長、  取締役社長各１名を
 役社長及び取締役副社長各１名、  専務取締役及  選定することができる。
 び常務取締役各若干名を選定することができ       取締役会は、 その決議によって、取締役のな
 る。                       かから代表取締役若干名を選定する。
   取締役会は、 その決議によって、取締役のな
 かから代表取締役若干名を選定する。
   取締役会は、 その決議によって、相談役を置
 くことができる。

第 25 条～第 42 条（省 略）            第 25 条～第 42 条（現行どおり）



 ⑶ 日程
   定款変更のための株主総会開催日        2021 年６月 29 日
   定款変更の効力発生日             2021 年６月 29 日
                                                         以   上