9306 東陽倉 2021-11-09 14:40:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                          ２０２１年１１月９日

 各   位

                           会 社 名 東 陽 倉 庫 株 式 会 社
                           代表者名 代 表 取 締 役 社 長 武 藤 正 春
                              （コード番号 9306 東証・名証第 1 部）
                           問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 渡 邉   誠
                                        （TEL．052－581－0251）


                指名報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」
                                          （以下、
本委員会という）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                       記

１．本委員会設置の目的
   取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・
  ガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置いたし
  ます。

２．本委員会の役割
   取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
   (1) 取締役の選任および解任に関する事項（取締役が備えるべきスキルの特定を含む）
   (2) 代表取締役の選定および解職に関する事項
   (3) 取締役の報酬等に関する事項
   (4) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３．本委員会の構成
   本委員会は、代表取締役１名および社外取締役２名の計３名による構成とし、委員の過半数は
  社外取締役といたします。

４．設置日
   ２０２１年１１月９日

                                                      以上




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