9303 住友倉 2021-04-01 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 4 月 1 日
各    位
                                   会社名    株式会社 住 友 倉 庫
                                   代表者名   社長   小野 孝則
                                         （コード番号 9303 東証第 1 部）
                                   問合せ先   執行役員総務部長          坂口      晃
                                    （TEL.06-6444-1181   総務部総務課）


                      指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会（以下、本委員会とい
う）を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記
１．設置の目的
     取締役及び監査役の指名及び報酬等に関する事項について、社外取締役からより一
     層の関与・助言を得ることで、指名・報酬の決定手続の客観性・透明性を高め、コー
     ポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関とし
     て本委員会を設置いたしました。


２．本委員会の役割
     本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役及び監査役の指名及び報酬等に関
     する事項について審議し、その結果を取締役会に答申いたします。


３．本委員会の構成
     本委員会は、社長及び社外取締役で構成することといたします。現時点における委員
     は社長 1 名及び社外取締役 2 名の計 3 名であり、委員の過半数が社外取締役であり
     ます。


４．設置日
     2021 年 4 月 1 日


                                                                以   上