9285 Ｉ－東京インフラＦ 2019-08-08 18:00:00
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 8 日
各 位
インフラファンド発行者名
東京インフラ・エネルギー投資法人
代表者名 執行役員 杉本 啓二
（コード番号 9285）
管理会社名
東京インフラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 永森 利彦
問合せ先 取締役管理本部長 真山 秀睦
（TEL: 03-6551-2833）
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ
東京インフラ・エネルギー投資法人（以下、 「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人
役員会において、2019 年 9 月 25 日開催の第 4 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に下
記記載の規約の一部変更及び投資法人の役員選任に関する議案を提出することを決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
なお、規約の一部変更及び投資法人の役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じま
す。
記
1. 規約の一部変更の件
(1) 変更の理由
(ア)本投資法人役員の任期満了時期にあわせて投資主総会の招集時期を変更するものです。 （現
行規約第９条第２項）
(イ)法令番号を除き、年月日を和暦から西暦表示に変更するものです。 （現行規約第９条第２項
及び制定・改定年月日）
(ウ)本投資法人の第１期及び第２期営業期間の終了により、不要となった規定の削除を行うもの
です。
（現行規約第 37 条）
(エ)本投資法人の資産運用会社に対する報酬に係る規定について、会計実務に基づき適切な内容
に変更するものです。（現行規約別紙 １．報酬体系（１）運用報酬Ⅰ）
(オ)本投資法人の資産運用会社に対する報酬に係る規定について、異なる解釈の余地を無くすべ
く定義を明確化するものです。 （現行規約別紙１．報酬体系（２）運用報酬Ⅱ、 （３）運用報
酬Ⅲ、
（４）運用報酬Ⅳ）
(カ)その他表記方法を統一するものです。 （現行規約別紙 １．報酬体系（１）運用報酬Ⅰ、
（２）運用報酬Ⅱ及び２．報酬の支払時期（１）運用報酬Ⅰ、 （２）運用報酬Ⅱ）
(2) 変更の内容
規約の一部変更の詳細については、添付資料「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
2. 役員選任の件
本投資法人の執行役員である杉本啓二は、2019 年 10 月 10 日をもって任期満了となりますので、
本投資主総会において改めて執行役員 1 名（候補者：永森利彦）を 2019 年 10 月 11 日付で選任する
議案を提出するものです。
また、執行役員が欠けた場合、又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠執行
役員 1 名（候補者：荻原良紀）を 2019 年 10 月 11 日付で選任する議案を提出するものです。
監督役員 2 名についても 2019 年 10 月 10 日をもって任期満了となりますので、監督役員 2 名（候
補者：内藤加代子及び丸山貴生）を 2019 年 10 月 11 日付で選任する議案を提出するものです。
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(1) 執行役員候補者
永森 利彦（新任）
(2) 補欠執行役員候補者
荻原 良紀（再任）
(3) 監督役員候補者
内藤 加代子（再任）
丸山 貴生（再任）
上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社である東京インフラアセットマネジメント株
式会社の代表取締役社長です。
役員選任に関する詳細については、添付資料「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
3. 投資主総会の日程
2019 年 8 月 18 日 本投資主総会提出議案の役員会承認
2019 年 9 月 16 日 本投資主総会招集ご通知の発送（予定）
2019 年 9 月 25 日 本投資主総会の開催（予定）
添付資料
第 4 回投資主総会招集ご通知
以 上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.tokyo-infra.com/
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