9285 Ｉ－東京インフラＦ 2021-08-16 15:00:00
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 16 日
各 位
インフラファンド発行者名
東京インフラ・エネルギー投資法人
代表者名 執行役員 永森 利彦
（コード番号 9285）
管理会社名
東京インフラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 永森 利彦
問合せ先 執行役員管理本部長
兼財務経理 IR 部長 真栄田 義人
（TEL: 03-6551-2833）
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ
東京インフラ・エネルギー投資法人（以下、 「本投資法人」といいます。 ）は、本日開催の本投資
法人役員会において、2021 年 9 月 17 日開催予定の第 5 回投資主総会（以下、
「本投資主総会」とい
います。）に下記記載の規約の一部変更及び投資法人の役員選任に関する議案を提出することを決
議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、規約の一部変更及び投資法人の役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生
じます。
記
1. 規約の一部変更の件
(1) 変更の理由
（変更案第 14 条第 3 項及び第 4 項）
本投資法人は、現行規約第 14 条において、投資信託及び投資法人に関する法律第 93 条に基
づき、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその
投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反す
る趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。 ）について賛成するものとみなす
旨を定めております（いわゆるみなし賛成制度） 。しかしながら、相反する趣旨の議案を提出す
ることが性質上難しく、かつ、投資主の利害関係及び投資法人の支配構造等に大きな影響を与
える議案について、みなし賛成制度が適用されることにより、必ずしも投資主全体による熟議
を通じた投資主の多数意思に従った判断がなされないまま提案が可決される可能性があるた
め、近時の投資主提案に係る議論も踏まえ、かかる一定の議案（以下、 「対象議案」といいま
す。）について、所定の手続に基づいて、一定の資格要件を備えた投資主又は本投資法人から事
前に反対の明確な意思が表明された場合にみなし賛成制度を適用しないこととする変更を行う
ものです。
具体的な対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の資
産運用委託契約の締結又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又は会計
監査人の責任の免除に関する議案とします。
事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から、総発行済投
資口の 100 分の 1 以上の投資口を 6 か月以上引き続き有する投資主及び本投資法人とします。
反対意思を表明する場合の手続要件は、①一定の資格要件を備えた投資主については、一定
の期間内における本投資法人（招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、本投
資法人及び招集権者の双方）への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は
本投資法人のウェブサイトにおける公表とします。
以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要となる
変更を行うため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです。
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(2) 変更の内容
規約の一部変更の詳細については、添付資料「第 5 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
2. 役員選任の件
本投資法人の執行役員永森利彦並びに監督役員内藤加代子及び丸山貴生は、2021 年 10 月 10 日を
もって任期満了となりますので、本投資主総会におきまして、執行役員 1 名（候補者：永森利彦）
及び監督役員 2 名（候補者：内藤加代子及び島田容男）の選任について議案を提出いたします。
また、執行役員が欠けた場合、又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠執行
役員 1 名（候補者：荻原良紀）の選任について議案を提出いたします。
(1) 執行役員候補者（注 1）
永森 利彦（再任）
(2) 補欠執行役員候補者（注 2）
荻原 良紀（再任）
(3) 監督役員候補者
内藤 加代子（再任）
島田 容男 （新任）
（注1）上記執行役員候補者である永森利彦は、本投資法人の資産運用会社である東京インフラアセ
ットマネジメント株式会社の代表取締役社長です。
（注2）上記補欠執行役員候補者である荻原良紀は、本投資法人の資産運用会社である東京インフラ
アセットマネジメント株式会社の執行役員資産運用本部長兼資産管理部長です。
役員選任に関する詳細については、添付資料「第 5 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。
3. 投資主総会の日程
2021 年 8 月 16 日 本投資主総会提出議案の役員会承認
2021 年 9 月 12 日 本投資主総会招集ご通知の発送（予定）
2021 年 9 月 17 日 本投資主総会の開催（予定）
添付資料
第 5 回投資主総会招集ご通知
以 上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.tokyo-infra.com/
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