9284 I-カナディアンソラ 2021-02-17 15:30:00
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年2月 17 日
各     位
                       インフラファンド発行者名
                         カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
                         代表者名 執行役員           中村 哲也
                                         (コード番号 9284)
                       管理会社名
                         カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
                         代表者名 代表取締役社長         中村 哲也
                         問合せ先 財務企画部長          柳澤 宏
                         TEL:03-6279-0311


               規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ


 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の役員会に
おいて、2021年3月30日開催予定の第3回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に、下記記載の規
約の一部変更及び投資法人の役員選任に関する議案を提出することを決議しましたのでお知らせします。
 なお、各議案は、本投資主総会での承認可決及び(規約一部変更議案については)下記記載の条件の充足
をもって効力を生じます。



                              記
1.規約一部変更の件
 (1)議案の要領及び変更の理由
  (ア) 下記(2)に記載のとおり、本投資法人の付随的な投資対象地域として海外を含めることを踏まえ、
      本投資法人が海外の再生可能エネルギー発電設備・不動産等に投資するに際して多様なスキーム
      を選択することができるよう、本投資法人の運用対象資産の種類に、外国における再生可能エネ
      ルギー発電設備・不動産等や外国の法令に基づく権利で信託受益権等の性質を有するもの、外国
      の者の発行する証券で裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再生可能エネルギー発電設備・
      不動産等に投資することを目的とする優先出資証券等の性質を有するものなどを追加し、関連す
      る規定を新設するものです(変更後規約第32条第1項関係)。
  (イ) 投資主価値の向上の実現に資すると判断される場合に、本投資法人が資産運用の基本方針の範囲
      内で海外の再生可能エネルギー発電設備・不動産等へ投資することを可能とするよう、付随的な
      投資対象地域として海外を含めるため、関連する規定を変更するものです(変更後規約第33条第
      4項関係)。

    (2)変更の内容及び変更の条件
       規約の一部変更の詳細については、添付資料「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。な
     お、本議案は、本投資主総会の開催日時点における、本投資法人、その貸付人及びエージェントとしての
     株式会社新生銀行の間の2017年9月22日付貸付基本合意書(その後の変更等を含みます。 に定める多数
                                                )

ご注意:本報道発表文は、本投資法人の規約の一部変更及び役員選任に関して一般に公表するための文書であり、
    投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投
    資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資
    家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
    また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。1933 年米国証
    券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販
    売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて
    作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券
    の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにそ
    の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。
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  貸付人(全貸付人の元本金額の合計の50%超の元本金額を合計で有する貸付人をいいます。)の書面によ
  る承諾が得られることを停止条件とします。

2.役員選任について
 本投資法人の執行役員である中村哲也並びに監督役員である半田高史及び石井絵梨子は、2021年3月31日
をもって任期満了となりますので、本投資主総会において改めて執行役員1名(候補者:中村哲也)及び監督
役員2名(候補者:半田高史及び石井絵梨子)を2021年4月1日付で選任する議案を提出するものです。
 また、執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備えて、  補欠執行役員1名(候
補者:柳澤宏)を執行役員の就任日である2021年4月1日付で選任する議案を提出するものです。

 (1)執行役員候補者
     中村 哲也(再任)
 (2)監督役員候補者
     半田 高史(再任)
     石井 絵梨子(再任)
 (3)補欠執行役員候補者
     柳澤 宏(新任)
    上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるカナディアン・ソーラー・アセットマネジ
   メント株式会社の代表取締役社長であり、上記補欠執行役員候補者は、カナディアン・ソーラー・アセ
   ットマネジメント株式会社の財務企画部長です。
    役員選任に関する詳細につきましては、添付資料「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。



3. 投資主総会等の日程
 2021年2月17日 本投資主総会提出議案の役員会承認
 2021年3月15日 本投資主総会招集ご通知の発送(予定)
 2021年3月30日 本投資主総会の開催(予定)

添付資料
  第3回投資主総会招集ご通知

                                                       以上
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.canadiansolarinfra.com




ご注意:本報道発表文は、本投資法人の規約の一部変更及び役員選任に関して一般に公表するための文書であり、
    投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投
    資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資
    家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
    また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。1933 年米国証
    券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販
    売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて
    作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券
    の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにそ
    の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。
                                    2
                                  (証券コード:9284)
                                     2021年3月15日

投 資 主 各 位
                 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 二 丁 目 1 番 1 号
                 新   宿   三    井   ビ   ル    50  階

                 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
                       執行役員      中   村   哲    也

           第3回投資主総会招集ご通知
拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び
申し上げます。
 さて、本投資法人の第3回投資主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご通知申し上げます。

 投資主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、本投資主総会につきましては、  極力、書面により事前の議決権
行使をいただき、  投資主様の健康状態にかかわらず、  投資主総会当日のご
来場をお控えいただくようお願い申し上げます。    なお、書面による議決権
の行使をされる場合、お手数ですが後記の投資主総会参考書類をご検討
いただきまして、  同封の議決権行使書面に賛否をご表示いただき、  2021 年
3月 29 日(月曜日)午後6時までに到着するようご送付くださいますよ
うお願い申し上げます。
 また、  本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する法律
第 93 条第1項に基づき、本投資法人規約第 17 条第1項及び第2項にお
いて、 「みなし賛成」に関する規定を下記のとおり定めております。従い
まして、  投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、  かつ、議決権行
使書面による議決権の行使をなされない投資主様につきましては、本投
資主総会における各議案について、  賛成されるものとみなされ、  かかる投
資主様の有する議決権の数は、出席した投資主様の議決権の数に算入さ
れることになりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。




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(本投資法人規約抜粋)
第 17 条(みなし賛成)
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、 議決権を行使しないときは、
   当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出
   された場合において、 これらのうちに相反する趣旨の議案があるとき
   は、当該議案のいずれをも除く。 )について賛成するものとみなす。
2.前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する
   議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
                                敬 具

                      記
1.日    時:2021 年3月 30 日(火曜日)午前 10 時
        (なお、   受付開始時刻は午前9時 30 分を予定しておりま
        す。)
2.場    所:東京都新宿区西新宿七丁目2番4号
        新宿喜楓ビル4階「AP西新宿」
        (末尾の投資主総会会場ご案内図をご参照ください。     )
        なお、当日の会場では、新型コロナウイルス感染防止対
        策の一環として、来場された投資主様のお席の間隔を広
        くとる予定であり、会場の収容スペースにも限りがある
        ため、十分な数のお席を確保できない可能性がございま
        す。万が一お席がご用意できない場合、会場内への入場
        を制限ないしお断りさせていただくことがございますの
        で、あらかじめご了承ください。
3.投資主総会の目的である事項:
  決 議 事 項
   第1号議案:規約一部変更の件
   第2号議案:執行役員1名選任の件
   第3号議案:補欠執行役員1名選任の件
   第4号議案:監督役員2名選任の件
                                    以 上




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◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいま
 すようお願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方1名を代理人
 として本投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決
 権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法
 投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を
 本投資法人のホームページ(https://www.canadiansolarinfra.com/)に掲載いたします
 ので、ご了承ください。
◎本投資主総会においては、新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況等を踏ま
 え、感染拡大防止に向けた対応を実施させていただきます。詳しくは、後記「新型コロナ
 ウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について」をご確認ください。なお、突然の会場
 の使用制限等や今後の状況の変化によっては、やむを得ず本投資主総会の延期又は会場
 の変更、上記の対応方法の変更に関するお知らせを本投資法人のホームページ
 (https://www.canadiansolarinfra.com/)に掲載する場合がございますので、あわせて
 ご確認いただきますようお願い申し上げます。
◎投資主総会終了後に開催を予定しておりました本投資法人の資産運用会社であるカナデ
 ィアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社による「運用状況報告会」は、会場で
 の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にできる限り努めるために、中止すること
 といたしました。       投資主の皆様におかれましては、              何卒ご理解いただきますようお願い申
 し上げます。なお、本投資法人の運用状況につきましては、本投資主総会の開催後、本投
 資 法 人 の ホ ー ム ペ ー ジ に お け る 投 資 主 総 会 の ペ ー ジ
 (https://www.canadiansolarinfra.com/ja/ir/meeting.html)に資料を掲載いたします
 ので、同資料をご参照ください。




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    新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について

 新型コロナウイルスの国内での感染状況を踏まえ、投資主の皆様の安
全の確保及び感染拡大防止のため、以下の対応を行うことを予定してお
ります。投資主の皆様のご理解及びご協力を賜りますよう、お願い申し上
げます。

〈投資主様へのお願い〉
● 投資主総会の議決権は書面によって行使することもできます。投資主
  の皆様におかれましては、投資主の皆様の安全確保及び感染拡大防止
  の観点から、会場へのご来場は極力見合わせていただき、同封の議決
  権行使書面により議決権を行使いただきますようお願い申し上げま
  す。
● 特に、ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方におかれま
  しては、本投資主総会へのご出席は慎重にご検討くださいますようお
  願い申し上げます。
● 今後の状況によっては、本投資主総会の延期又は会場変更等の対応を
  実施する可能性があり、その場合にはその旨のお知らせを本投資法人
  のホームページ(https://www.canadiansolarinfra.com/)に掲載いた
  しますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
● 投資主様のお席の間隔を広くとるため、従前よりも座席数が大幅に減
  少いたします。お席がご用意できない場合、会場にご入場いただけな
  い場合がございますことを、あらかじめご了承ください。
● 役員及び運営スタッフは、健康状態に問題が無いことを確認の上、マ
  スクを着用した状態で応対をさせていただきます。
● ご来場の投資主様におかれましては、マスクを着用いただきますよう
  お願い申し上げます。また、会場受付に設置いたしますアルコール消
  毒液による手指の消毒にご協力いただきますようお願い申し上げま
  す。
● 会場受付にて検温を実施いたします。発熱(37.5 度以上)が認められ
  る投資主様や検温にご協力いただけない投資主様につきましては、ご
  入場をお断りすることもございますので、あらかじめご了承ください。
  また、体調不良と見受けられる投資主様には、運営スタッフからお声
  がけさせていただき、ご入場をお断りし、又はご退席いただく場合が
  ございますことを、あらかじめご了承ください。
● 上記の各対応により、会場受付の混雑が見込まれますので、余裕をも
  ってお越しいただきますようお願い申し上げます。


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●   上記の他、本投資主総会の秩序維持の観点から、必要な措置を講じる
    場合がございますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げ
    ます。




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               投資主総会参考書類

議案及び参考事項
 第1号議案:規約一部変更の件
 1.議案の要領及び変更の理由
  (なお、本項において取り上げられている規約の条項号の番号につい
  ては、変更案における条項号の番号を示すものとします。    )
 (1) 下記(2)に記載のとおり、本投資法人の付随的な投資対象地域とし
     て海外を含めることを踏まえ、   本投資法人が海外の再生可能エネル
     ギー発電設備・不動産等に投資するに際して多様なスキームを選択
     することができるよう、本投資法人の運用対象資産の種類に、外国
     における再生可能エネルギー発電設備・不動産等や外国の法令に基
     づく権利で信託受益権等の性質を有するもの、   外国の者の発行する
     証券で裏付けとなる資産の2分の1を超える額を再生可能エネル
     ギー発電設備・不動産等に投資することを目的とする優先出資証券
     等の性質を有するものなどを追加し、   関連する規定を新設するもの
     です(第 32 条第1項関係)。
 (2) 投資主価値の向上の実現に資すると判断される場合に、本投資法
     人が資産運用の基本方針の範囲内で海外の再生可能エネルギー発
     電設備・不動産等へ投資することを可能とするよう、付随的な投資
     対象地域として海外を含めるため、   関連する規定を変更するもので
     す(第 33 条第4項関係)。




       -   -       6
2.変更の内容
  現行の規約の一部を、次のとおり変更しようとするものです。
                                 (下線は変更部分を示します。)
    現   行     規   約          変       更    案

第32条(運用の対象とする資産の種類)       第32条(運用の対象とする資産の種類)
1.(1) ①~⑧(省略)             1.(1) ①~⑧(現行どおり)
(新設)                      ⑨ 外国における本号①から④までに掲
                              げる資産に類似するもの及び外国の
                              法令に基づく権利で本号⑤から⑧ま
                              でに掲げる権利の性質を有するもの
(2) ①~④(省略)               (2) ①~④(現行どおり)
(新設)                      ⑤ 外国の者の発行する証券で本号①か
                              ら④までに掲げる証券の性質を有す
                              るもの

第33条(投資方針)                第33条(投資方針)
1.~3.(省略)                 1.~3.(現行どおり)
4.本投資法人の投資対象地域は、日本国       4.本投資法人は、主に日本国内を投資対
   内とする。                     象地域とし、海外は、付随的な投資対
                             象地域とする。


3.変更の条件
 本議案は、本投資主総会の開催日時点における、本投資法人、その
貸付人及びエージェントとしての株式会社新生銀行の間の 2017 年9
月 22 日付貸付基本合意書(その後の変更等を含みます。
                           )に定める多
数貸付人(全貸付人の元本金額の合計の 50%超の元本金額を合計で有
する貸付人をいいます。 の書面による承諾が得られることを停止条件
             )
とします。




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  第2号議案:執行役員1名選任の件
   執行役員中村哲也は、2021 年3月 31 日をもって任期満了となりま
  すので、執行役員1名の選任をお願いするものであります。本議案に
  おける執行役員の任期は、本投資法人規約第 22 条第1項本文の定め
  により、2021 年4月1日より2年間とします。
   なお、執行役員の選任に関する本議案は、2021 年2月 17 日開催の
  本投資法人役員会において、  本投資法人の監督役員全員の同意によっ
  て本投資主総会への提出が決議されたものです。
   執行役員候補者は次のとおりです。
   ふりがな

  氏名              略歴、本投資法人における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
(生年月日)
              1983年4月    武田薬品工業株式会社 入社
              1989年8月    山一證券株式会社 入社 国際金融部
              1993年9月    山一インターナショナル(アメリカ)インク 出向
              1998年2月    東京海上火災保険株式会社 入社 財務企画部
              1999年10月   シュワブ東京海上証券株式会社 出向 商品開発(株式)
                         部長
              2002年4月    東京海上火災保険株式会社 金融開発部・不動産投資グル
                         ープ課長(不動産企画統括)
              2003年2月    ミレア・リアルエステイトリスク・マネジメント株式会社
                         取締役
              2007年2月    株式会社イシン・ホテル・リート・マネジメント 入社 代
                         表取締役社長
 なか むら てつ や   2009年2月    東京海上アセットマネジメント投信株式会社 入社 法人
 中村哲也                    営業本部部長
 (1961年
  3月26日)      2015年9月    インターナショナル・ヘルスウエイ・コーポレーション
                         (IHC)入社
              2015年9月    IHC ジャパン・マネジメント株式会社 入社 取締役 事
                         業企画部長
              2016年8月    カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
                         入社 投資運用部長
              2016年9月    カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
                         取締役
              2018年12月   カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
                         取締役副社長(投資運用統括)
              2019年5月    カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 執行役員 (現
                         任)
              2019年6月    カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
                         代表取締役社長(現任)
・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるカナディアン・ソーラー・ア
 セットマネジメント株式会社の代表取締役社長です。その他、上記執行役員候補者と本
 投資法人との間に特別の利害関係はありません。


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   第3号議案:補欠執行役員1名選任の件
    執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場
   合に備えて、補欠執行役員1名の選任をお願いするものであります。
    本議案において、補欠執行役員1名の選任に係る決議が効力を有す
   る期間は、第2号議案における執行役員の就任日である 2021 年4月
   1日から、本投資法人規約第 22 条第2項の定めにより、執行役員の
   任期が満了する時である 2023 年3月 31 日までとなります。
    なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、2021 年2月 17 日開
   催の本投資法人役員会において、   本投資法人の監督役員全員の同意に
   よって本投資主総会への提出が決議されたものです。
    補欠執行役員候補者は次のとおりです。
    ふりがな

  氏名                            略歴及び重要な兼職の状況
(生年月日)
                 1990年4月    株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)
                            入行
                 1998年7月    さくら証券株式会社 出向
                 1999年9月    日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現 シティグ
                            ループ証券株式会社)投資銀行本部
                 2005年8月    三菱証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
やなぎ さわ     ひろし
                            株式会社)投資銀行本部 財務開発部 チームヘッド
柳澤     宏         2007年1月    日興シティグループ証券株式会社(現 シティグループ証
(1966年
 4月30日)                     券株式会社)投資銀行本部 ディレクター
                 2009年10月   日興コーディアル證券株式会社(現     SMBC日興証券株式会
                            社)投資銀行本部 ディレクター
                 2015年10月   株式会社オープンハウス   管理本部   管理部長
                 2016年12月   日本商業開発株式会社 投資運用本部(地主アセットマネ
                            ジメント株式会社 出向)
                 2018年12月   カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
                            財務企画部長(現任)

・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるカナディアン・ソーラー・
 アセットマネジメント株式会社の財務企画部長です。その他、上記補欠執行役員候補者
 と本投資法人との間に特別の利害関係はありません。
・なお、上記補欠執行役員候補者については、その就任前に本投資法人役員会の決議をも
 ってその選任の取消しを行う場合があります。




                 -   -            9
    第4号議案:監督役員2名選任の件
     監督役員半田高史及び石井絵梨子は、2021 年3月 31 日をもって任
    期満了となりますので、監督役員2名の選任をお願いするものであり
    ます。本議案における監督役員の任期は、本投資法人現行規約第 22
    条第1項本文の定めにより、2021 年4月1日より2年間とします。
     監督役員候補者は次のとおりです。
        ふりがな
候補者  氏名                略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況
番号 (生年月日)

                   1990年10月   アーサー・アンダーセン会計事務所(現        有限責任
                              あずさ監査法人)
                   1996年5月    公認会計士登録
                   1998年8月    アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所 マネ
                              ージャー
                   2002年2月    アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所 シニア・
                              マネージャー
                   2003年4月    有限責任 あずさ監査法人 シニア・マネージャー
                   2005年5月    モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 ヴァ
      はん だ たか し
                              イス・プレジデント
     半田高史
1    (1967年        2011年5月    ホワイトベア国際監査法人(現 Mazars 有限責任監
      2月9日)
                              査法人)設立
                              法人代表
                   2014年6月    株式会社図研 監査役(現任)
                   2014年9月    Mazars Carl パートナー(現任)
                   2017年5月    カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督
                              役員(現任)
                   2017年12月   Mazars FAS 株式会社   代表取締役(現任)
                   2018年11月   株式会社イデラキャピタルマネジメント            監査役
                              (現任)
                   2019年6月    価値開発株式会社      社外取締役(現任)




               -   -              10
        ふりがな
候補者  氏名                     略歴、本投資法人における地位及び重要な兼職の状況
番号 (生年月日)

                        2004年10月   弁護士登録
                        2004年10月   森・濱田松本法律事務所        入所
                        2007年12月   金融庁総務企画局企業開示課 出向 専門官
                        2010年5月    米コロンビア大学ロースクール(LL.M.)卒業
                        2011年2月    ニューヨーク州弁護士登録
                        2016年4月    慶應義塾大学法科大学院        講師(非常勤)(現任)
                        2016年7月    新幸総合法律事務所 入所 パートナー(現任)
                        2017年10月   伊藤忠リート・マネジメント株式会社         コンプライ
                                   アンス委員会外部委員(現任)
     いし い   え   り   こ

     石井絵梨子              2018年6月    株式会社ソフィアホールディングス         取締役(非常
 2   (1981年                        勤)(現任)
      1月3日)
                        2018年12月   株式会社スマートドライブ        監査役(非常勤)(現
                                   任)
                        2019年1月    株式会社日本クラウドキャピタル 監査役(非常勤)
                                   (現任)
                        2019年5月    カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督
                                   役員(現任)
                        2019年6月    株式会社アルマード 監査役(非常勤)(現任)
                        2019年7月    株式会社LIFE CREATE   監査役(非常勤)(現任)
                        2020年2月    Omise Payment Holdings株式会社 監査役(非常勤)
                                   (現任)

・上記監督役員候補者両名は、いずれも、本投資法人の投資口を所有しておりません。
・上記監督役員候補者両名と本投資法人との間には、いずれも、特別の利害関係はありま
 せん。
・上記監督役員候補者半田高史及び石井絵梨子は、現在、本投資法人の監督役員として、
 本投資法人の執行役員の職務の執行全般を監督しております。




                -       -              11
参考事項
  本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案が
 あるときは、当該議案のいずれにも、本投資法人規約第 17 条第1
 項及び第2項に定める「みなし賛成」の規定は適用されません。な
 お、上記の第1号議案、第2号議案、第3号議案及び第4号議案の
 各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案には該当して
 おりません。



                             以   上




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           第3回投資主総会会場ご案内図
会 場:東京都新宿区西新宿七丁目2番4号       新宿喜楓ビル
    AP西新宿 4階H+Iルーム

電 話:03-5348-6109

交 通:・JR「新宿駅」中央西口から徒歩6分
    ・小田急線/京王線「新宿駅」徒歩6分
    ・東京メトロ丸ノ内線/都営新宿線「新宿駅」徒歩6分
    ・都営大江戸線「新宿西口駅」D5出口徒歩1分
    ・西武新宿線「西武新宿駅」徒歩5分




お願い:会場には駐車場のご用意がございません。また、当日は会場周辺
    道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご
    遠慮くださいますようお願い申し上げます。




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