9281 Ｉ－タカラインフラＦ 2021-01-15 15:00:00

規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年１月 15 日
各   位
                    インフラファンド発行者名
                      タカラレーベン・インフラ投資法人
                      代表者名 執行役員                  菊池 正英
                                          （ コ ー ド番 号 9281）
                    管理会社名
                      タカラアセットマネジメント株式会社
                      代 表 者 名 代 表 取締 役 社長        髙橋 衛
                      問合せ先 代表取締役副社長              菊 池 正英
                       TEL：03-6262-6402



             規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ

 タカラレーベン・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催した役員
会におきまして、下記のとおり、規約の一部変更及び役員選任に関して、2021 年２月 19 日開催予
定の本投資法人の第６回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議
しましたのでお知らせいたします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効と
なります。



１. 規約の一部変更について
（１） 法令番号を除き、日付を和暦から西暦表記にするため、現行規約第９条第３項を変更しま
    す。
（２） 本投資法人は、現行規約第 14 条において、投資信託及び投資法人に関する法律第 93 条に
    基づき、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主
    はその投資主総会に提出された議案  （互いに相反する趣旨の議案を除く。 について賛成す
                                       ）
    るものとみなす旨を定めております（いわゆるみなし賛成制度）  。この点、一昨年以降の少
    数投資主による投資主提案に係る事例における議論を契機に、みなし賛成制度について、
    当該制度が適用されることにより投資主全体による熟議を通じた投資主の多数意思に従っ
    た判断がなされないまま提案が可決される場合があり、投資法人の運営が滞りなく行われ
    ている限り投資法人の運営全般について基本的・包括的な了承を与えるのが一般的である
    という投資主像を前提に導入されているみなし賛成制度が、その本来の趣旨とは異なる効
    果をもたらす可能性があるとの問題意識を持つに至りました。そして、このような問題意
    識を背景に、本投資法人におけるみなし賛成制度のあり方について、他投資法人における
    近時の状況も踏まえ、検討を行った結果、本投資法人としては、上記のようなみなし賛成
    制度の趣旨に鑑み、法令上、反対投資主に投資口買取請求権等による保護が与えられてい
    るかという観点も踏まえ、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、かつ、投
    資主の利害関係及び投資法人の支配構造などに大きな影響を与える議案や、投資主と投資
    法人の役員や資産運用会社との間で重大な利益相反が生じる可能性が高い議案のうち、特
    に重要と考えられる一定の議案（以下「対象議案」といいます。  ）について、所定の手続に
    基づいて、少数投資主又は本投資法人から事前に反対の明確な意思が表明された場合にみ
    なし賛成制度を適用しないこととする変更を行うことが適切であるとの結論に至りました。
    具体的な対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の
    資産運用委託契約の締結又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又
    は会計監査人の責任の免除に関する議案とします。
    事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から、一定の資
    格要件を備えた少数投資主及び本投資法人とします。
    反対意思を表明する場合の手続要件は、①少数投資主については、一定の期間内における
    本投資法人（招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招
    集権者の双方）への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法
    人のウェブサイトにおける公表とします。
    以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、これに伴い必要とな
    る変更を行うため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです（変更案第 14 条
    第３項及び第４項関係）。

    ※規約変更の詳細については、別紙「第６回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。

２. 役員選任について
    執行役員菊池正英並びに監督役員鈴木隆及び森田康裕は、     2021 年２月 24 日をもって任期満
   了となりますので、2021 年２月 25 日付で改めて執行役員１名（菊池正英）及び監督役員２名
   （鈴木隆及び森田康裕）を選任するものです。
    また、  執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、        2021 年
   ２月 25 日付で補欠執行役員１名（髙橋衛）の選任をお願いするものです。

（１） 執行役員候補者
    菊池 正英（再任）

（２） 監督役員候補者
    鈴木 隆 （再任）
    森田 康裕（再任）

（３） 補欠執行役員候補者
    髙橋 衛 （再任）

    ※役員選任の詳細については、別紙「第６回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。

３．投資主総会等の日程
   2021 年１月 15 日 本投資主総会提出議案の承認にかかる役員会決議
   2021 年２月 ３日 本投資主総会招集ご通知の発送（予定）
   2021 年２月 19 日 本投資主総会開催（予定）

                                                       以上

＜別紙＞
第６回投資主総会招集ご通知

※本投資法人のホームページアドレス：https://tif9281.co.jp/