9278 ブックオフＧＨＤ 2020-05-19 17:00:00
決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 19 日
各 位
ブックオフグループホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 堀 内 康 隆
（コード番号：9278 東証第一部）
問合せ先 経営企画部長 河 本 宏 文
電話番号 042-750-8588
決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 27 日開催予定の第 2 回定時株主総会において「定
款一部変更の件」が承認されることを条件として、以下のとおり、決算期の変更及び定款の一部を変更すること
を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1． 決算期（事業年度の末日）の変更
（1） 変更の理由
当社の事業年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとしておりますが、事業の最繁忙期で
ある 1 月から 3 月を避けた時期に決算期を移行することにより、買取の最大化と効率的な事業運営
を図ることを目的とし、以下のとおり決算期を変更することといたしました。
（2） 決算期変更の内容
現 在 毎年 3 月 31 日
変 更 後 毎年 5 月 31 日
決算期変更の経過期間となる第 3 期は、2020 年 4 月 1 日から 2021 年 5 月 31 日までの 14 ヶ月決算
となる予定です。
（3） 今後の見通し
2021 年 5 月期（第 3 期）の業績の見通しにつきましては、詳細が確定次第ご報告いたします。
2． 定款の一部変更
（1） 定款変更の理由
① 事業目的の追加
当社グループの事業内容の拡大に合わせ、事業目的を追加するものであります。
② 事業年度の変更
上記の決算期（事業年度の末日）の変更に伴い、定時株主総会の招集時期を毎年 8 月に、定
時株主総会の議決権の基準日を毎年 5 月 31 日に、期末配当の基準日を毎年 5 月 31 日に、中
間配当の基準日を毎年 11 月 30 日にそれぞれ変更し、事業年度の変更にかかる経過的な措置
として、附則を設けるものです。
（2） 定款変更の内容
変更の内容は、以下のとおりです。（現行定款中変更のない条文の記載は省略してあります。）
（下線部分は変更部分）
現行定款 変更案
第1章 総 則 第1章 総 則
（目的） （目的）
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目 第 2 条 （現行どおり）
的とする会社の株式または持分を所有するこ
とにより、当該会社の経営管理及びこれに付
帯する業務を行うことを目的とする。
1～31 （条文省略） 1～31 （現行どおり）
（新設） 32 酒類の小売業及び卸売業
（新設） 33 資金移動業ならびに自家型及び第三
者型前払式支払手段の発行業務
32 (条文省略) 34 （現行どおり）
第 3 章 株主総会 第 3 章 株主総会
（招集） （招集）
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 8
月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要が 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要が
あるときに随時これを招集する。 あるときに随時これを招集する。
（定時株主総会の基準日） （定時株主総会の基準日）
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権
の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 の基準日は、毎年 5 月 31 日とする。
第7章 計 算 第7章 計 算
（事業年度） （事業年度）
第 39 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 第 39 条 当会社の事業年度は、毎年 6 月 1
日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。 日から翌年 5 月 31 日までの 1 年とする。
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第 40 条 当会社の期末配当金の基準日は、 第 40 条 当会社の期末配当金の基準日は、
毎年 3 月 31 日とする。 毎年 5 月 31 日とする。
2 （省略） 2 （省略）
（中間配当） （中間配当）
第 41 条 当会社は、取締役会の決議によっ 第 41 条 当会社は、取締役会の決議によっ
て、毎年 9 月 30 日を基準日として中間配当 て、毎年 11 月 30 日を基準日として中間配当
をすることができる。 をすることができる。
（新設） 附則
(事業年度変更に伴う株主総会の招集に
関する経過措置)
（新設） 第 1 条 第 12 条（招集）の規定の変更は、
2020 年 9 月 1 日からその効力を生じる。な
お、本附則は効力発生日後にこれを削除す
る。
（新設） (事業年度変更に伴う経過措置）
第 2 条 第 39 条（事業年度）の規定にかかわ
らず、 第 3 期事業年度は、2020 年 4 月 1 日
から 2021 年 5 月 31 日までの 14 ヶ月とする。
なお、本附則は第 3 期事業年度終了後にこ
れを削除する。
（新設） (事業年度変更に伴う基準日の経過措置）
第 3 条 第 41 条第 1 項（中間配当）の規定
にかかわらず、 第 3 期事業年度の中間配当
の基準日は、2020 年 9 月 30 日とする。なお、
本附則は第 3 期事業年度終了後にこれを削
除する。
以 上
本件に関するお問い合わせ先
◆当社ホームページよりお問い合わせください
https://www.bookoffgroup.co.jp/contact/form4.html