9278 ブックオフＧＨＤ 2021-07-20 17:00:00
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 20 日
各 位
ブックオフグループホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 堀 内 康 隆
（コード番号：9278 東証第一部）
問合せ先 経営企画部長 原 良 太 郎
電話番号 042-750-8588
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 8 月 28 日開催予定の第 3 回定時株主総会において承認
されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。
併せて、監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
1． 監査等委員会設置会社への移行
（1） 移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の
監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実をは
かるため。
（2） 移行の時期
2021 年 8 月 28 日開催予定の第 3 回定時株主総会において、定款の一部変更について承認を
いただき、同日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。
2． 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事
（1） 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者
（2021 年 8 月 28 日開催予定の第 3 回定時株主総会に付議予定）
氏 名 新 役 職 名 現 役 職 名
堀内 康隆 代表取締役社長 同左
堤 佳史 取締役 同左
森 葉子 取締役 同左
野林 徳行 取締役（社外） 同左
友弘 亮一 取締役（社外） 同左
鷹野 正明 取締役（社外）※1 同左
長谷川 秀樹 取締役（社外）※1 －
※1 鷹野正明氏、長谷川秀樹氏は、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく
独立役員として届け出る予定であります。
（2） 監査等委員である取締役の候補者
（2021 年 8 月 28 日開催予定の第 3 回定時株主総会に付議予定）
氏 名 新 役 職 名 現 役 職 名
田村 英明 取締役 監査等委員 常勤監査役
内藤 亜雅沙 取締役（社外）※2 監査等委員 監査役（社外）※2
千葉 雅之 取締役（社外） 監査等委員 取締役（社外）
※2 内藤亜雅沙氏は、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として
届け出る予定であります。
（3） 退任予定監査役
（2021 年 8 月 28 日開催予定の第 3 回定時株主総会終結の時をもって退任予定）
氏 名 新 役 職 名 現 役 職 名
加藤 徹志 － 監査役（社外）
（4） 新任取締役候補者の略歴
氏名 長谷川 秀樹 （はせがわ ひでき）
生年月日 1971 年 1 月 31 日
略歴 1994 年 8 月 アクセンチュア㈱入社
2006 年 8 月 同社 シニアマネージャ－
2008 年 5 月 ㈱東急ハンズ入社
同社 IT 企画部長 兼 物流企画部長
2010 年 4 月 同社 IT 企画部長 兼 通販事業部長
2011 年 4 月 同社 執行役員
2013 年 4 月 ハンズラボ㈱ 代表取締役社長
2018 年 6 月 ロケスタ㈱ 代表取締役社長（現任）
2018 年 10 月 ㈱メルカリ 執行役員 CIO
2020 年 1 月 ㈱吉野家ホールディングス CIO（現任）
2020 年 2 月 生活協同組合コープさっぽろ CIO（現任）
2021 年 5 月 クラウドファースト㈱ 代表取締役社長（現任）
氏名 田村 英明 （たむら ひであき）
生年月日 1960 年 5 月 27 日
略歴 1984 年 4 月 石油資源開発㈱入社
1994 年 10 月 公認会計士試験第 2 次試験合格
1995 年 9 月 三優ビーディーオーコンサルティング㈱（当時）入社
2000 年 8 月 東京共同会計事務所入所
2002 年 8 月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所
2004 年 4 月 ブックオフコーポレーション㈱入社
同社 経理部ゼネラルマネージャー
2008 年 1 月 同社 管理本部付ゼネラルマネージャー
2008 年 4 月 同社 監査役室ゼネラルマネージャー
2008 年 6 月 同社 常勤監査役
2018 年 10 月 当社 常勤監査役（現任）
2019 年 6 月 ブックオフコーポレーション㈱ 監査役（現任）
氏名 内藤 亜雅沙 （ないとう あがさ）
生年月日 1976 年 10 月 2 日
略歴 2001 年 10 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
長島・大野・常松法律事務所入所
2008 年 5 月 米国ニューヨーク州弁護士登録
2011 年 6 月 田辺総合法律事務所入所
2013 年 4 月 同事務所 パートナー弁護士（現任）
2015 年 6 月 ブックオフコーポレーション㈱ 社外監査役
2018 年 10 月 当社 社外監査役（現任）
2020 年 6 月 日東紡績㈱ 社外取締役（現任）
氏名 千葉 雅之 （ちば まさゆき）
生年月日 1957 年 9 月 4 日
略歴 1981 年 4 月 大日本印刷㈱入社
2001 年 10 月 同社 ビジネスフォーム事業部東京第 3 営業本部営業第
2 部長
2009 年 10 月 同社 教育・出版流通ソリューション本部
2012 年 4 月 同社 教育・出版流通ソリューション本部営業推進部長
2014 年 4 月 同社 honto ビジネス本部教育事業開発ユニット長
2015 年 4 月 丸善㈱（現丸善雄松堂㈱） 取締役
2015 年 6 月 ブックオフコーポレーション㈱ 社外取締役
2016 年 1 月 大日本印刷㈱ honto ビジネス本部丸善雄松堂連携サポ
ートチームリーダー
2016 年 10 月 大日本印刷㈱ honto ビジネス本部丸善 CHI 連携チーム
リーダー
2016 年 11 月 ㈱日本電子図書館サービス 取締役
2018 年 4 月 丸善雄松堂㈱ 常務取締役（現任）
2018 年 10 月 当社 社外取締役（現任）
3． その他
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に
関するお知らせ」にて別途開示しております。
以 上
本件に関するお問い合わせ先
◆当社ホームページよりお問い合わせください
https://www.bookoffgroup.co.jp/contact/form4.html