9273 コーア商事ＨＤ 2020-12-21 15:30:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 12 月 21 日
各位
                              会 社 名   コーア商事ホールディングス株式会社
                                      （コード番号 9273 東証第１部）
                              代 表 者   代表取締役社長          首藤 利幸
                              問合せ先    取締役              小松 美代子
                                      （TEL. 045-594-9820）


                     指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


当社は、12 月 21 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員
会」
 （以下、
    「本委員会」といいます。
               ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
                               記


１．本委員会の目的
  取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高め、コーポレート・
 ガバナンスの充実を図ることを目的としております。


２．本委員会の役割
  本委員会は・取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行
 います。
 （１）取締役の指名に関する事項
 （２）取締役の報酬に関する事項
 （３）後継者計画（育成を含む）に関する事項
 （４）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．本委員会の構成
  本委員会の委員は、12 月 21 日開催の取締役会において独立社外取締役３名及び社内取締役２
 名が選定されました。委員選定にあたっては、本委員会設置の趣旨に鑑み、代表取締役を委員に
 選定しませんでした。また、委員長は、本委員会の決議により、選定いたします。


４．本委員会の設置日
  2020 年 12 月 21 日
                                                                 以   上