9271 Ｍ－和心 2020-02-14 22:00:00
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 和 心
代表者名 代 表 取 締 役 森 智 宏
（コード番号：9271 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役 管 理 部 長 宮 原 優
（TEL.050-5243-3871）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 3 月 27 日（金）開催予定の当社第 17 回定時株主総
会の承認を条件として、コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、監査会設置会社から監査
等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。
また、これに伴い、本日付で、同株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたの
で、下記の通りお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
取締役会の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締
役会の監査機能を強化し、さらなる監査体制の強化を通じてより一層のコーポレートガバナン
スの充実を図るものです。
（２）移行の時期
2020 年３月 27 日（金）開催予定の当社第 17 回定時株主総会において、必要な定款変更が原
案通り承認された場合、同日付で、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。
２．役員人事（予定）
（１）新任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補
（2020 年３月 27 日（金）開催予定の当社第 17 回定時株主総会に付議予定）
氏名 新役職名 現役職名
お だ ぎ り し ん ご
小田桐 新五 取締役 モノ事業部法人営業部本部長 執行役員 モノ事業部法人営業部本部長
（２）再任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補
（2020 年３月 27 日（金）開催予定の当社第 17 回定時株主総会に付議予定）
氏名 新役職名 現役職名
もり ともひろ
森 智宏 代表取締役 代表取締役
もがみ ゆめと
最上 夢人 専務取締役 コト事業部本部長 専務取締役 コト事業部本部長
みやはら ゆたか
宮原 優 取締役 管理部本部長 取締役 管理部本部長
（３）監査等委員である取締役候補
（2020 年３月 27 日（金）開催予定の当社第 17 回定時株主総会に付議予定）
氏名 新役職名 現役職名
や ま だ まさと
山田 奨 社外取締役 監査等委員 －
しらがた としろう
白潟 敏朗 社外取締役 監査等委員 社外取締役
ふかい み き お
深井 未来生 社外取締役 監査等委員 社外監査役
（４）退任予定取締役
（2020 年３月 27 日（金）開催予定の当社第 17 回定時株主総会終結の時をもって退任予定）
氏名 現役職名
きむら こう じ
木村 耕治 取締役副社長 ＩＴ事業部本部長
以 上