9271 Ｍ－和心 2020-07-22 17:00:00

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

                                                                             2020 年 7 月 22 日
各 位
                                          会 社 名      株      式      会       社      和       心
                                          代表者名       代    表 取 締 役     森  智 宏
                                                         （コード番号：9271 東証マザーズ）
                                          問合せ先       取 締 役 管 理 部 長             宮 原        優
                                                                       （TEL.050-5243-3871）




                 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役にて 2020 年９月下旬に開催予定の臨時株主総会を招集する場合に必要
    となる基準日の設定について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。



                                              記

    １．本臨時株主総会に係る基準日について
      当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020 年
    8 月 11 日を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載、又は記録された株主をもって、その
    決議権を行使する株主といたします。


       (1)    基 準 日       2020 年８月 11 日（火）
       (2)    公 告 日       2020 年７月 27 日（月）
       (3)    公告方法        電子公告にて当社ホームページ（IR NEWS）に掲載
             （ https://global-assets.irdirect.jp/pdf/menu_file/9271/20200721175715_102.pdf ）
仮
       (4)    株主名簿管理人               三井住友信託銀行
              同事務取扱場所               東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                     三井住友信託銀行株式会社               証券代行営業第二部


    ２．本臨時株主総会の開催予定日及び目的事項について
      本臨時株主総会の開催日時、開催場所につきましては、今後開催する当社取締役会において
    決定次第、お知らせいたします。
      議案といたしましては、本日開催の取締役会にて選任されました新任取締役候補者について決
    議いたします。

                                                                                      以   上