9268 オプティマス 2019-05-24 15:00:00
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 24 日
各 位
会 社 名 株式会社オプティマスグループ
代表者名 代表取締役社長 山中 信哉
（コード：9268 東証第二部）
問合せ先 総 務 部 長 嘉悦 清隆
（TEL．03-3456-1764）
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 24 日開催の取締役会において、2019 年６月 26 日開催予定の第５回定時株主総会の付
議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１． 定時株主総会付議議案
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
２． 各議案の概要
（１）第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
氏 名 当社における現職務 選任の種別
山 中 信 哉 代表取締役社長 再 任
福 村 康 一 取 締 役 再 任
デイモン・スコット・ジャクソン 取 締 役 再 任
ロバート・アンドリュー・ヤング 取 締 役 再 任
マーティン・フレイザー・マッカラック 取 締 役 再 任
（２）第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
氏 名 当社における現職務 選任の種別
横 瀬 勉 ― 新 任
※１．横瀬勉氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
※２．2019 年６月 26 日開催予定の第５回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役鈴木
義信氏が辞任により退任する予定であるため、補欠の監査等委員である取締役伊藤真弥氏が監査等
委員である取締役に就任する予定です。
（ご参考）
上記議案に関しましては、独立社外役員を中心に構成する指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会から妥
当である旨の答申を得ております。
以 上
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