9268 オプティマス 2021-05-24 15:00:00
第7回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 24 日
各 位
会 社 名 株式会社オプティマスグループ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山 中 信 哉
(コード:9268 東証第二部)
問合せ先 総務・IR ユニット長 足 立 敢
(TEL:03-6370-9268)
第 7 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月24日開催予定の当社第7回定時株主
総会の付議議案について決議致しましたので、お知らせいたします。
記
1.第 7 回定時株主総会付議議案
第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
2.各議案の概要
(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
氏 名 当社における現職務 選任の種別
山 中 信 哉 代表取締役社長 再 任
ロバート・アンドリュー・ヤング 取 締 役 再 任
マーティン・フレイザー・マッカラック 取 締 役 再 任
岩 岡 廣 明 取 締 役 再 任
富 島 信 彦 取 締 役 再 任
(2) 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
氏 名 当社における現職務 選任の種別
横 瀬 勉 ― 再 任
※横瀬勉氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3.日程
株主総会開催日 2021 年 6 月 24 日(予定)
(ご参考)
上記議案に関しましては、独立社外役員を中心に構成する指名・報酬諮問委員会に諮問し、
同委員会から妥当である旨の答申を得ております。
以上