9268 オプティマス 2021-05-24 15:00:00

第7回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]

                                           2021 年 5 月 24 日
各   位
                             会 社 名 株式会社オプティマスグループ
                             代表者名 代 表 取 締 役 社 長   山 中 信 哉
                                        (コード：9268 東証第二部)
                             問合せ先 総務・IR ユニット長 足 立 敢
                                          (TEL：03-6370-9268)


              第 7 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月24日開催予定の当社第７回定時株主
総会の付議議案について決議致しましたので、お知らせいたします。


                         記


1．第 7 回定時株主総会付議議案


    第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件
    第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件


2．各議案の概要
    (１) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件
          氏    名         当社における現職務          選任の種別
    山    中      信    哉   代表取締役社長             再    任
    ロバート・アンドリュー・ヤング      取     締    役        再    任
    マーティン・フレイザー・マッカラック   取     締    役        再    任
    岩    岡      廣    明   取     締    役        再    任
    富    島      信    彦   取     締    役        再    任


    (２) 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
          氏    名         当社における現職務          選任の種別
    横    瀬           勉         ―             再    任
 ※横瀬勉氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3．日程
 株主総会開催日    2021 年 6 月 24 日(予定)


（ご参考）
 上記議案に関しましては、独立社外役員を中心に構成する指名・報酬諮問委員会に諮問し、
同委員会から妥当である旨の答申を得ております。


                                      以上