9268 オプティマス 2020-05-25 17:00:00
第6回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 25 日
各位
会 社 名 株式会社オプティマスグループ
代表者名 代 表 取 締役 社 ⾧ 山 中 信 哉
(コード:9268 東証第二部)
問合せ先 IR 担当マネージャー 嘉 悦 清 隆
(TEL:03-3456-1764)
第 6 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 25 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 24 日開催予定の当社
第 6 回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた
します。
記
1.第 6 回定時株主総会付議議案
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
2. 各議案の概要
(1)第1号議案 定款一部変更の件
本議案の内容につきましては、本日開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」
をご覧ください。
(2)第 2 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件
氏名 当社における現職務 選任の種別
山 中 信 哉 代表取締役社⾧ 再 任
ロバート・アンドリュー・ヤング 取 締 役 再 任
マーティン・フレイザー・マッカラック 取 締 役 再 任
岩 岡 廣 明 監査等委員である取締役 新 任
富 島 信 彦 新 任
(3)第 3 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件
氏名 当社における現職務 選任の種別
縄 野 克 彦 監査等委員である取締役 再 任
伊 藤 真 弥 監査等委員である取締役 再 任
⾧ 﨑 伸 郎 新 任
布 施 伸 章 新 任
3. 退任予定取締役
(2020 年 6 月 24 日開催予定の第 6 回定時株主総会終結の時をもって退任予定)
取締役 福村康一
監査等委員である取締役 ⾧谷川康司、金子好宏
4.日程
株主総会開催日 2020 年 6 月 24 日(予定)
定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 24 日(予定)
(ご参考)
上記第 2 号議案、第 3 号議案に関しましては、独立社外役員を中心に構成する指名・報
酬諮問委員会に諮問し、同委員会から妥当である旨の答申を得ております。
以上