9268 オプティマス 2020-05-25 17:00:00

第6回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]

                                            2020 年 5 月 25 日
各位
                              会 社 名 株式会社オプティマスグループ
                              代表者名 代 表 取 締役 社 ⾧   山 中 信 哉
                                        (コード：9268 東証第二部)
                              問合せ先 IR 担当マネージャー 嘉 悦 清 隆
                                           (TEL：03-3456-1764)


            第 6 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ


 当社は、2020 年 5 月 25 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 24 日開催予定の当社
第 6 回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた
します。


                          記


1.第 6 回定時株主総会付議議案


 第 1 号議案 定款一部変更の件
 第 2 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件
 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件




2. 各議案の概要


 (1)第１号議案 定款一部変更の件
 本議案の内容につきましては、本日開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」
をご覧ください。
 (2)第 2 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件
            氏名                  当社における現職務      選任の種別
 山      中        信        哉      代表取締役社⾧       再   任
 ロバート・アンドリュー・ヤング                 取     締   役   再   任
 マーティン・フレイザー・マッカラック              取     締   役   再   任
 岩      岡        廣        明      監査等委員である取締役   新   任
 富      島        信        彦                    新   任


 (3)第 3 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件
            氏名                  当社における現職務      選任の種別
 縄      野        克        彦      監査等委員である取締役   再   任
 伊      藤        真        弥      監査等委員である取締役   再   任
 ⾧      﨑        伸        郎                    新   任
 布      施        伸        章                    新   任




3. 退任予定取締役
 (2020 年 6 月 24 日開催予定の第 6 回定時株主総会終結の時をもって退任予定)
 取締役                  福村康一
 監査等委員である取締役          ⾧谷川康司、金子好宏




4．日程
 株主総会開催日             2020 年 6 月 24 日(予定)
 定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 24 日(予定)


（ご参考）
 上記第 2 号議案、第 3 号議案に関しましては、独立社外役員を中心に構成する指名・報
酬諮問委員会に諮問し、同委員会から妥当である旨の答申を得ております。


                                                       以上