9268 オプティマス 2020-05-25 17:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年 5 月 25 日
各位
                               会 社 名 株式会社オプティマスグループ
                               代表者名 代 表 取 締役 社 ⾧    山 中 信 哉
                                         (コード：9268 東証第二部)
                               問合せ先 IR 担当マネージャー 嘉 悦 清 隆
                                             (TEL：03-3456-1764)


                     定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年 5 月 25 日開催の取締役会において、定款一部変更議案を 2020 年 6 月 24
日開催予定の当社第 6 回定時株主総会の付議することを決議いたしましたので、下記の通
りお知らせいたします。


                           記


1．定款変更の理由
     当社は、取締役会および監査等委員会において、継続的に当社におけるコーポレー
  ト・ガバナンスについて協議、検証を行ってまいりました。
     その結果、当社の事業規模ならびに少数株主保護を十分に勘案した上で、役員構成に
  ついて監査等委員を１名減員し、その員数を４名としても当社におけるコーポレート・
  ガバナンスの有効性を確保できるとの結論に達しました。
     そのため、監査等委員の員数に関する定款を一部変更し、必要員数を５名より４名に
  変更いたします。


2．定款変更の内容
  変更の内容は次の通りです。
             現行定款                        変更案
第４章 取締役、取締役会及び代表取締役            第４章 取締役、取締役会及び代表取締役
（員数）                           （員数）
第 17 条 変更なし                    第 17 条 変更なし
     2   当会社の監査等委員である取締役         2   当会社の監査等委員である取締役
         は５名以上とする。                   は４名以上とする。
3．日程
 株主総会開催日        2020 年 6 月 24 日(予定)
 定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 24 日(予定)


                                      以上