9268 オプティマス 2020-05-25 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 25 日
各位
会 社 名 株式会社オプティマスグループ
代表者名 代 表 取 締役 社 ⾧ 山 中 信 哉
(コード:9268 東証第二部)
問合せ先 IR 担当マネージャー 嘉 悦 清 隆
(TEL:03-3456-1764)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 25 日開催の取締役会において、定款一部変更議案を 2020 年 6 月 24
日開催予定の当社第 6 回定時株主総会の付議することを決議いたしましたので、下記の通
りお知らせいたします。
記
1.定款変更の理由
当社は、取締役会および監査等委員会において、継続的に当社におけるコーポレー
ト・ガバナンスについて協議、検証を行ってまいりました。
その結果、当社の事業規模ならびに少数株主保護を十分に勘案した上で、役員構成に
ついて監査等委員を1名減員し、その員数を4名としても当社におけるコーポレート・
ガバナンスの有効性を確保できるとの結論に達しました。
そのため、監査等委員の員数に関する定款を一部変更し、必要員数を5名より4名に
変更いたします。
2.定款変更の内容
変更の内容は次の通りです。
現行定款 変更案
第4章 取締役、取締役会及び代表取締役 第4章 取締役、取締役会及び代表取締役
(員数) (員数)
第 17 条 変更なし 第 17 条 変更なし
2 当会社の監査等委員である取締役 2 当会社の監査等委員である取締役
は5名以上とする。 は4名以上とする。
3.日程
株主総会開催日 2020 年 6 月 24 日(予定)
定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 24 日(予定)
以上