9267 ゲンキードラッグ 2019-08-08 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年 8 月 8 日
各     位

                       会 社 名 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ株式会社
                       代 表 者 名 代表取締役社長 藤永 賢一
                       （コード番号 9267 東証第一部）
                       問 合 せ 先 財務部長兼ＩＲ広報室長    常見   武史
                       電 話 番 号 0776－67－5240




          監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

     当社は、本日開催の取締役会において、本年9月6日開催予定の当社第２期定時株主総会の承認
    を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、
    監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに
    伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下
    記のとおりお知らせいたします。
     なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」
    にて別途開示しております。

                          記

    １．監査等委員会設置会社への移行
    （１）移行の目的
       取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役
      会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナン
      スの充実を図るものです。
    （２）移行の時期
       本年9月6日開催予定の当社第２期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をい
      ただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。




２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
（１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年9月6日開催予定の当社第２期定時株主
  総会に付議）
      氏 名          新役職名            旧役職名
     藤永 賢一       代表取締役社長            同左
     吉岡 伸洋         取締役              同左
     内田 一幸         取締役              同左
     山形 浩幸         取締役              同左

    （２）監査等委員である取締役の候補者（本年9月6日開催予定の当社第２期定時株主総会に付議）
          氏 名         新役職名            旧役職名
         松岡 茂      社外取締役 監査等委員        社外監査役
         今井 順也     社外取締役 監査等委員        社外監査役
         山田 賢一     社外取締役 監査等委員          ―
  （注） 松岡茂氏、今井順也氏および山田賢一氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締
   役の候補者であります。

（３）退任予定監査役（本年 9 月 6 日開催予定の当社第２期定時株主総会の終結の時をもって退任
  予定）
      氏 名             旧役職名          （退任後役職名）
     長田 康孝             監査役             ―
     松岡 茂             社外監査役       監査等委員である取締役
     今井 順也            社外監査役       監査等委員である取締役

                                             以   上