２０１９年５月２８日
各 位
会 社 名 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社
代 表 者 氏 名 代表取締役社長 山下 尚登
（コード番号 9265 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役 伊藤 秀憲
（ＴＥＬ 092-726-8200）
執行役員制度導入のお知らせ
当社は、２０１９年６月１日より執行役員制度を導入することを決定いたしましたので、下記の通り
お知らせいたします。
記
１．制度導入の目的
① 持株会社としてグループ全体のガバナンスを強化する。
② グループ事業会社における業務執行状況を管理し、推進を図る。
③ グループ全体の経営資源の有効活用を図る。
２．制度の概要
①執行役員の選任及び解任は、取締役会の決議による。
②取締役は執行役員を兼務することができる。
③執行役員は担当業務の執行責任者として業務を執行する。
④執行役員の任期は１年とし、再任を妨げないものとする。
３．導入時期
２０１９年６月１日
４．ガバナンス体制の模式図
株 主 総 会
選任・解任 選任・解任 選任・解任
指名・報酬
取締役会 委員会
提言
取締役 監査等委員会
（監査等委員であるものを除く） 監査・監督
連携
指示・報告 監査
会計監査人
選定・監督・解任 （会計監査）
代表取締役社長執行役員
報告
執行役員 監査
監査室
（内部監査） 連携
グループ経営会議
内部監査
業務執行 顧問弁護士
助言
（各部門・事業会社）
※執行役員体制につきましては、本日付で開示いたしました「執行役員選任のお知らせ」をご参照ください。
以上