9264 Ｊ－ポエック 2021-10-14 15:30:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                            2021年10月14日
各   位
                        会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
                        代 表 者 名 代表取締役社長 釆 女 信 二 郎
                         （コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
                        問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
                                    （TEL. 084-922-8551）

                指名報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2021年10月14日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名
報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                        記

１．設置の目的
  取締役及び監査役の指名報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観
 性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、
 任意の指名報酬委員会を設置するものです。

２．委員会の役割
  指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する
 事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。

３．委員会の構成
  (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役又は監査役で構成します。
  (2) 委員会の過半数は、社外取締役又は社外監査役とします。

４．設置日
  2021年10月14日

                                                  以   上