9263 Ｊ－ビジョナリーＨＤ 2019-12-13 17:40:00
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 星﨑 尚彦
（ＪＡＳＤＡＱ・コード９２６３）
問合せ先
役職・氏名 取締役執行役員ＣＦＯ 三井 規彰
電 話 ０３－６４５３－６６４４（代表）
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定
並びに定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年２月 17 日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」と
いいます。
）を招集すること、並びに「定款一部変更の件」および「第三者割当による募集株式発行の
件」を本臨時株主総会に付議することを決議いたしました。併せて本臨時株主総会開催のための基準日設
定ついて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 本臨時株主総会の日時・場所及び目的事項について
（１） 本臨時株主総会の日時・場所
開催日時 2020 年２月 17 日（月）午前 10 時
開催場所 東京都中央区銀座２－15－６ 銀座ブロッサム中央会館
（２） 本臨時株主総会の目的事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 第三者割当による募集株式発行の件
２． 本臨時株主総会招集のための基準日設定について
本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定させるため、2019 年 12 月 31 日
（火）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録されている株主をもって、その議決権を行使できる
株主といたします。
（１）基準日 2019 年 12 月 31 日（火）
（２）公告日 2019 年 12 月 16 日（月）
（３）公告方法 電子公告
（当社ホームぺージ https://www.visionaryholdings.co.jp/ に掲載いたします。）
３． 定款の一部変更について
（１） 定款変更の理由
当社の発行可能株式総数は 35,000,000 株でありますが、2019 年 12 月 13 日現在の当社発行済
株式総数は 24,638,115 株となっております。第２号議案の第三者割当増資による事業拡大およ
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び将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を増加させるものであり
ます。
（２） 定款変更の内容
変更の内容は下記の通りです。
現行定款 変更案
第２章 株 式 第２章 株 式
（発行可能株式総数） （発行可能株式総数）
第５条 当会社の発行可能株式総数は３５００万株 第５条 当会社の発行可能株式総数は９８００万株
とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数 とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数
は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。
普通株式 ３５００万株 普通株式 ９８００万株
（３） 定款変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年２月 17 日
定款変更の効力発生日 2020 年２月 17 日
以 上
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