2020 年８月 31 日
各 位
会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 星﨑 尚彦
（ＪＡＳＤＡＱ・コード９２６３）
問合せ先
役職・氏名 取締役執行役員ＣＦＯ 三井 規彰
電 話 ０３－６４５３－６６４４（代表）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日付の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年９月 29 日開催予定の第３期定時
株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。
記
１．変更の理由
（１）当社取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範
囲内で責任を免除することができる旨の規定を新設するとともに、業務執行取締役等でない取締
役との間でも責任限定契約を締結することができるようにするため、新たに規定を追加するもの
であります。なお、当該規定の新設については、各監査等委員の同意を得ております。
（２）上記に伴い、条数の繰り上げ、繰り下げ、字句の修正等の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所）
現行定款 変更案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（取締役の責任免除）
（新設） 第３３条 当会社は、会社法第４２６条第１項
の規定により、取締役（取締役であった
者を含む。 ）の会社法第４２３条第１項
の責任を、法令の限度において、取締役
会の決議によって免除することができ
る。
② 当会社は、会社法第４２７条第１項
の規定により、取締役（業務執行取締役
等であるものを除く。 との間に、
） 会社法
第 423 条第 1 項の責任を限定する契約を
締結することができる。ただし、当該契
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約に基づく賠償責任の限度額は、法令が
規定する額とする。
第５章 監査等委員会 第５章 監査等委員会
第３３条～第３９条 （条文省略） 第３４条～第４０条 （条数繰り下げ、条文は現
行通り）
第６章 会計監査人 第６章 会計監査人
第４０条～第４４条 （条文省略） 第４１条～第４５条 （条数繰り下げ、条文は現
行通り）
第７章 計算 第７章 計算
第４５条～第４８条 （条文省略） 第４６条～第４９条 （条数繰り下げ、条文は現
行通り）
附則 附則
（監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任 （削除）
免除に関する経過措置）
第１条 平成 30 年４月 30 日に終了する事業年
度に関する定時株主総会の終結前の会社
法第 423 条第１項の行為に関する監査役
（監査役であった者を含む。 ）と締結済
みの責任限定契約については、なお同定
時株主総会の終結に伴う変更前の定款第
42 条の定めによるところによる。
第２条 令和元年７月 30 日における定款変更 第１条 令和元年７月 30 日における定款変更
の効力は、同日から施行する。ただし、 の効力は、同日から施行する。ただし、
第５条における普通株式に係る発行可能 第５条における普通株式に係る発行可能
株式総数の変更は、令和元年 11 月 1 日 株式総数の変更は、令和元年 11 月 1 日
から施行する。 から施行する。また、令和２年９月 29
日における定款変更の効力は、同日から
施行する。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年９月 29 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年９月 29 日（予定）
以上
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