2020 年８月 31 日
各 位
会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 星﨑 尚彦
（ＪＡＳＤＡＱ・コード９２６３）
問合せ先
役職・氏名 取締役執行役員ＣＦＯ 三井 規彰
電 話 ０３－６４５３－６６４４（代表）
第３期定時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに役員人事に関するお知らせ
2020 年７月３日に公表いたしました「第３期 定時株主総会の日程延期並びに議決権の基準日設定に関
するお知らせ」において、延期後の定時株主総会の開催概要の詳細については決定次第速やかにお知らせ
する旨ご案内しておりましたが、本日付の当社取締役会において、第３期 定時株主総会の開催概要につい
て決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、役員の異動について決定いたしまし
たので、あわせてお知らせいたします。
記
１． 第３期定時株主総会の開催概要
・開催日程：2020 年９月 29 日（火曜日）午前 10 時
・開催場所：東京証券会館（東京都中央区日本橋茅場町１－５－８）
・目的事項：
報告事項
１．.第３期（2019 年５月１日から 2020 年４月 30 日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会
計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第３期（2019 年５月１日から 2020 年４月 30 日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 定款の一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
上記議案のうち、第１号議案の内容につきましては、本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」
をご参照ください。
２． 取締役候補者
本異動につきましては、2020 年９月 29 日開催予定の第３回定時株主総会の決議を経て正式に決定さ
れる予定です。
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
氏 名 新役職名 現在の役職
星﨑 尚彦 代表取締役社長 同左
三井 規彰 取締役執行役員 CFO 同左
1
松本 大輔 社外取締役 同左
伊串 久美子 社外取締役 同左
富山 泰司 社外取締役 （新任）
（２）監査等委員である取締役候補者
氏 名 新役職名 現在の役職
角田 浩一 取締役 監査等委員 （新任）
加藤 真美 社外取締役 監査等委員 同左
原口 純 社外取締役 監査等委員 （新任）
３．退任予定役員
（2020 年９月 29 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任）
氏 名 現在の役職
田中 武志 取締役 監査等委員
蝦名 卓 社外取締役 監査等委員
４．新任取締役候補者の略歴等
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く）
氏 名
略 歴
（生年月日）
1999 年４月 ㈱ドゥ・リサーチ研究所 入社
2001 年７月 セピエント㈱ 入社
2003 年４月 エムスリー㈱ 入社
2009 年５月 エムスリー㈱ 執行役員（現任）
富 山 泰 司
2011 年５月 エムスリーキャリア㈱ 取締役（現任）
(1970 年 10 月２日)
2017 年４月 エムスリー㈱ 新領域カンパニー プレジデント
2020 年３月 ㈱SENSEAID 取締役（現任）
2020 年４月 エムスリー㈱ 新領域カンパニー チェアマン（現任）
2020 年４月 REXA㈱ 代表取締役（現任）
（２）監査等委員である取締役
氏 名
略 歴
（生年月日）
1993 年 11 月 ㈱メガネスーパー 入社
2009 年５月 ㈱メガネスーパー 企画統括部長
㈱メガネスーパー 取締役営業本部副本部長兼店舗戦略グ
2010 年７月
ループ部長
㈱メガネスーパー リテールサポートグループジェネラル
角 田 浩 一 2012 年８月
マネジャー（現任）
（1967年10月27日）
㈱メガネスーパー 外商グループジェネラルマネジャー（現
2016 年８月
任）
2017 年８月 ㈱関西アイケアプラットフォーム 取締役（現任）
㈱ビジョナリーホールディングス 外商事業本部本部長（現
2017 年 11 月
任）
原 口 純 2004 年 12 月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
2
（1978年２月28日） 2008 年 3 月 原口会計事務所開設（現任）
2008 年 3 月 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー入社
2011 年 4 月 公認会計士登録
2018 年 2 月 ㈱ベスパコンサルティング設立 代表取締役（現任）
2019 年 6 月 ㈱オープンドア 監査役（現任）
以 上
3