9248 人・夢・技術G 2021-11-29 16:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 29 日
各 位
会 社 名 人 ・ 夢 ・ 技 術 グループ株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 永 冶 泰 司
(コード番 号 9248 東 証 一 部 )
常 務 取 締 役
問 合 せ先
経営企画担当 塩 釜 浩 之
(TEL 03-3639-3317)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 29 日に開催した取締役会において、2021 年 12 月 22 日開催予定の臨
時株主総会(以下、「臨時株主総会」といいます)の議案として、下記のとおり定款一部変更につい
て付議することを決議し、承認されたため、下記の通りお知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
当社は、遠隔地の株主様など、多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の招集等
に関する事務手続を円滑に実施するため、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への
対策にも資することで株主様の利益を確保するため、場所の定めのない株主総会(完全オンラ
イン株主総会)を開催することができるよう、変更するものであります。
2.日程
(1)定款変更のための株主総会開催日 2021 年 12 月 22 日(予定)
(2)定款変更の効力発生日
本定款変更は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和 3 年法律第 70 号)
による改正後の産業競争力強化法に基づき、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、当
社の株主総会を場所の定めのない株主総会とすることが、株主の利益の確保に配慮しつつ産
業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当す
ることについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認(以下、「本確認」といいます)を受けること
を条件として、本確認を受けた日をもって生じるものといたします。
3. 定款変更の内容
変更の内容は、次の通りです。
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(下線は変更部分)
現行定款 変更案
第 1 条~第12条(条文省略) 第 1 条~第12条(現行どおり)
(招集) (招集)
第13条 定時株主総会は、毎年12月に 第13条 定時株主総会は、毎年12月に
招集し、臨時株主総会は、必要がある場合 招集し、臨時株主総会は、必要がある場合
に招集する。 に招集する。
(新設) 2 当会社は、株主総会を場所の定めのな
い株主総会とすることができる。
第14条~第46条(条文省略) 第14条~第46条(現行どおり)
附則 附則
第1条 (条文省略) 第1条 (現行どおり)
(附則の削除) (経過措置)
第2条 本附則は、当会社の最初の定時株主 第2条 第1条及び本条は、当会社の最初
総会終結の時をもって削除されるものとす の定時株主総会終結の時をもって削除さ
る。 れるものとする。
(新設) (株主総会の招集に関する経過措置)
第3条 第13条(招集)第2項の変更
は、産業競争力強化法等の一部を改正す
る等の法律(令和 3 年法律第 70 号)によ
る改正後の産業競争力強化法に基づき、
経済産業省令・法務省令で定めるところ
により、当会社の株主総会を場所の定め
のない株主総会とすることが、経済産業
省令・法務省令で定める要件に該当する
ことについて、経済産業大臣及び法務大
臣の確認を受けた日を効力発生日とし、
本条は、当該効力発生日経過後、これを
削除するものとする。
以 上
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