9248 人・夢・技術G 2021-11-29 16:30:00
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]
資料 12-4-2 ①
各 位
2021 年 11 月 29 日
会 社 名 人・夢・技術グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 永 冶 泰 司
(コード番号 9248 東証一部)
常 務 取 締 役
問合せ先 塩釜 浩之
経営企画担当
(TEL 03-3639-3317)
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 1 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」
において、2021 年 10 月 31 日を基準日と定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」と
いいます。
)を開催する旨のお知らせをしておりましたが、本日開催の当社取締役会におい
て、本臨時株主総会の開催日等及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせします。
記
1.本臨時株主総会の開催日及び場所
(1)開催日時:2021 年 12 月 22 日(水曜日)午前 10 時
(2)開催場所:東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 31 番1号
日本橋区民センター内 中央区立日本橋公会堂 4階ホール
2.本臨時株主総会の付議議案
決議事項
第1号議案 取締役1名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第4号議案 株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続導入
の件
第5号議案 定款一部変更の件
以上