9202 ＡＮＡ 2019-07-30 15:00:00

取締役を対象とした株式給付信託への追加拠出に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年７月 30 日
各    位
                                   会 社 名   ＡＮＡホールディングス株式会社
                                   代表者名    代表取締役社長   片野坂 真哉
                                   （コード番号      9202 東証第１部）
                                   問合せ先    グループ総務部長    坂爪 浩
                                   （ＴＥＬ . ０３－６７３５－１００１ ）



              取締役を対象とした株式給付信託への追加拠出に関するお知らせ




 当社は、当社および当社子会社である全日本空輸株式会社(以下「全日空」という)の取締役（社外取
締役を除く）に対する株式報酬制度として、「株式給付信託」（以下「本制度」といい、本制度に関して
みずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。）
を設定し、運営を行っております。
    本件については、2015 年６月 29 日開催の当社第 70 回定時株主総会において、当社取締役（社外取締
役を除く）に対する 2015 年度から 2019 年度までの５事業年度分（以下「対象期間」という）の当社株
式取得資金として本信託に拠出する上限を 500 百万円とすることを承認いただいております（以下「Ａ
ＮＡＨＤ現決議」という。当社における本制度の概要につきましては、2015 年 5 月 19 日付適時開示
「当社取締役に対する新たな株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください）
                                       。また、2016
年１月 29 日開催の全日空臨時株主総会において、取締役の報酬とＡＮＡグループの中長期的な業績お
よび当社の株式価値との連動性を高めることを目的として、当社と同様の株式報酬制度導入し、全日空
取締役（社外取締役を除く）に対する対象期間の当社株式取得資金として本信託に拠出する上限を 500
百万円とすることを承認いただいております（以下「全日空現決議」という）
                                  。
    今般、ＡＮＡグループの中長期的な業績および企業価値の向上に対する取締役の貢献意識をより一層
高めるために取締役の業績連動報酬の割合を拡充することとしました。これにより、全日空現決議の
500 百万円では株式取得資金に不足が生じることから、2019 年７月 22 日開催の全日空臨時株主総会に
おいて、対象期間分の株式取得資金を 605 百万円とすることにつき承認いただき、既にＡＮＡＨＤ現決
議で承認いただいている 500 百万円とあわせた合計 1,105 百万円（当社 500 百万円および全日空 605 百
万円）が新たな株式取得資金の上限となります。当社および全日空分として既に拠出した 430 百万円を
除いた未拠出金額 675 百万円の内、586 百万円を本信託へ追加拠出することを本日開催の当社取締役会
において決議いたしましたのでお知らせいたします。


                               記


１．追加信託日
         2019 年８月 13 日（予定）


２．追加信託金額
         586 百万円
３．取得する株式の種類および取得する株式数の上限
     当社普通株式 116,900 株


４．株式の取得期間
     2019 年 8 月 13 日（予定）から 2020 年３月 31 日（予定）まで


５．株式の取得方法
     取引所市場より取得


                                                 以   上